– Реклама – Уряд Болгарії нещодавно розпочав повномасштабний рейд на 15 сайтах, пов’язаних із ймовірною незаконною діяльністю Nexo. Уряд Болгарії ініціював...
мітка: Відмивання
Криптокредитор Nexo перебуває під розслідуванням за ймовірне відмивання грошей, порушення санкцій Росією в Болгарії – Новини Bitcoin
Згідно з кількома повідомленнями, болгарські правоохоронні органи розслідують криптокредитор Nexo за ймовірне відмивання грошей і порушення санкцій. Сійка Мілева, прес-секретар Болгарії...
Де знаходиться Tornado Cash у 2023 році, опублікуйте звинувачення у відмиванні грошей
У звіті Chainalysis докладніше розглядається вплив санкцій OFAC, накладених на Tornado Cash. Санкції призвели до скорочення надходжень, але не змогли зупинити базову інтелектуальну ко...
Порушення щодо відмивання грошей: прокурори США розслідують Binance
Федеральна прокуратура розслідує зв'язок Binance з американськими хедж-фондами. Розслідування є частиною тривалого розслідування порушень законодавства про відмивання грошей...
Coinbase погоджується на компенсацію в розмірі 100 мільйонів доларів США з фінансовим регулятором Нью-Йорка за порушення правил боротьби з відмиванням грошей – Bitcoin News
Coinbase погодилася виплатити компенсацію в розмірі 100 мільйонів доларів Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS), згідно з розпорядженням про згоду, підписаним суперінтендантом NYDFS Адрієнн Гарріс у січні...
Coinbase оштрафували на 50 мільйонів доларів за слабкі заходи по боротьбі з відмиванням грошей
За повідомленням New York Times (NYT), криптобіржа Coinbase (COIN) досягла угоди з Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS). Компанія заплатить близько 100 мільйонів доларів...
Binance використовується для відмивання грошей наркокартелем: звіт
Наркокартель, який працює в кількох країнах, використовував Binance для переказу мільйонів незаконних доходів, згідно з розслідуванням США з боротьби з наркотиками (DEA). Forbes зазначив, що інвестиц...
Санкції, відмивання грошей та легалізація: Максим Курбангалєєв про проблеми крипторинку
З самого початку свого існування криптовалютний ринок передбачав незалежність від державних органів і децентралізоване зберігання інформації, що в свою чергу передбачало анонімність тих, хто...
Співзасновник OneCoin визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей
Співзасновник OneCoin Карл Себастьян Грінвуд визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві та відмиванні грошей, повідомляє Міністерство юстиції США. У заяві для преси влади від 16 грудня описано...
Новий голова FCA Великобританії критикує криптосектор за відмивання грошей
Bitcoin News Алдер попередив депутатів, що криптовалютні платформи сприяють широкому відмиванню грошей. Фінансові регулятори у Великій Британії все більше залучаються до сектору криптовалют. Після д...
Співзасновник OneCoin визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей
Bitcoin News OneCoin вперше був випущений у 2014 році Руєю Ігнатовою та Грінвудом. Після затримання в Таїланді в липні 2018 року Грінвуд був зрештою екстрадований. У п'ятницю Департамент Дж...
Що міститься в новому законопроекті сенатора Уоррена про боротьбу з відмиванням грошей щодо цифрових активів?
14 грудня сенатори Елізабет Воррен і Роджер Маршалл запропонували законопроект про обмеження відмивання грошей і фінансування терористів і країн-ізгоїв за допомогою криптовалюти. Законопроект, який називають цифровим ...
Співзасновник OneCoin визнає себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей
Відповідно до заяви Міністерства юстиції США від 16 грудня, засновник OneCoin Карл Себастьян Грінвуд був визнаний винним за кількома пунктами звинувачення. Грінвуд визнав себе винним за одним пунктом звинувачення...
Британський регулятор FCA стверджує, що криптовалютні біржі сприяють відмиванню грошей
Протягом останніх кількох тижнів регулятори в усьому світі висловлювалися проти біткойна та криптовалюти загалом, і їхні дивовижні засудження стають дедалі обурливішими. Плавник...
FCA Великобританії стверджує, що криптоплатформи сприяють відмиванню грошей
Протягом останнього місяця глобальні регулятори виступали проти криптовалюти, і їх різке засудження стає дедалі різкішим. Останнім, хто висунув одне з цих безглуздих звинувачень, є вхідний керівник FCA...
Новий голова FCA Ешлі Алдер каже, що криптокомпанії сприяють відмиванню грошей
Ешлі Олдер, який збирається очолити Управління фінансової поведінки Великобританії (FCA), заявив, що його адміністрація займе сувору позицію щодо криптокомпаній. Як повідомляє Financial Times, Олдерр сказав, що...
Елізабет Воррен представить двопартійний законопроект про боротьбу з відмиванням криптографічних грошей
Сенатор-демократ від Сполучених Штатів Елізабет Воррен об’єднується з сенатором-республіканцем Роджером Маршаллом для роботи над двопартійним законопроектом, спрямованим на боротьбу з відмиванням грошей у криптовалюті. Законопроект під назвою «Розкопайте...
Елізабет Воррен представляє двопалатний законопроект про боротьбу з відмиванням грошей у криптовалюті; зіткнення з О'Лірі
Приєднуйтесь до нашого каналу Telegram, щоб бути в курсі останніх новин. Сенатор Елізабет Уоррен намагається домогтися того, щоб двопартійні заходи проти відмивання грошей у криптовалютній індустрії були передані...
Сенатор США Уоррен представляє двопартійний законопроект щодо боротьби з відмиванням криптографічних грошей
– Реклама – Закон про боротьбу з відмиванням грошей у цифрових активах від Елізабет Уоррен усуває лазівки в криптопросторі, які використовуються для відмивання грошей. Нації-ізгої, оліга...
Уоррен, Маршалл представили законопроект про посилення правил відмивання грошей у криптовалюті
Сенатори Елізабет Уоррен, штат Массачусетс, і Роджер Маршалл, штат Кан., представили законодавство, яке посилює правила США щодо боротьби з відмиванням грошей щодо цифрових активів. Законопроект розширить правила «знай свого клієнта»...
Звіт про перспективи світового ринку протидії відмиванню грошей на 2022-2027 рр.: технології обробки природної мови (NLP) і програмних обчислень набирають обертів – ResearchAndMarkets.com
ДУБЛІН – (BUSINESS WIRE) – Звіт «Боротьба з відмиванням грошей: перспективи глобального ринку» додано до пропозиції ResearchAndMarkets.com. Обсяг дослідження включає розвиток боротьби з відмиванням грошей ...
Криптокомпанія Binance спростовує звинувачення у відмиванні грошей
Криптосектор був предметом розділених думок з моменту появи біткойна та його стрімкого зростання. Хоча активи мають такі переваги, як швидкі транзакції та децентралізація, деякі ризики в...
Binance можуть висунути звинувачення у відмиванні грошей
Міністерство юстиції США суперечить рішенням стягнути плату з криптовалютної біржі в рамках розслідування законів про боротьбу з відмиванням грошей у 2018 році. Міністерство юстиції розглядає можливість оплати Binance Криптобіржа,...
Доля криптобіржі Binance залежить від розслідування США щодо відмивання грошей
Згідно з розслідуванням Reuters, Міністерство юстиції США (DOJ) суперечить щодо того, чи має тривале розслідування Binance та її керівників закінчуватися висуненням обвинувачень чи визнанням провини...
Китайські чиновники виявили відмивання грошей у криптовалюті на 1.7 мільярда доларів
38 секунд тому | 2 хвилини читання Altcoin News Уряд Китаю зміг вилучити загалом 130 мільйонів китайських юанів. Розслідування було розпочато, коли місцевий банк побачив різке зростання депозитів. C...
«Громова атака» ліквідувала мережу відмивання грошей на суму 1.7 мільярда доларів США
Китайська влада заявляє, що заарештувала 63 людини під час самозваної «громової атаки» на банду відмивання грошей, яку підозрюють у відмиванні понад 1.7 мільярда доларів через криптовалюту. У скоординованому бюсті Horq...
Довічне ув'язнення? Як SBF заарештовано на Багамах за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей на запит Міністерства юстиції США
– Реклама – SBF загрожує довічне ув’язнення, якщо його визнають винним. Засновника FTX, що перебуває в бойовому стані, Сема Бенкмана-Фріда заарештували на Багамах за запитом Міністерства юстиції США на підставі...
Китайська поліція заарештувала 63 людини за відмивання криптовалюти на 1,7 мільярда доларів
Китайська поліція заарештувала групу людей, звинувачених у відмиванні 1.7 мільярда доларів (12 мільярдів у китайських юанях). Його 63 учасники відмивали свої кошти за допомогою криптовалюти в травні 2021 року. Згідно з місцевим звітом...
SBF заарештований і звинувачений у шахрайстві та відмиванні грошей
Після кількох звернень ЗМІ колишнього генерального директора невдалої біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда було затримано. Тут влада Багамських островів і США пролила світло на арешт. Опальний засновник...
Чи загрожуватиме Binance кримінальне переслідування за можливе відмивання грошей?
Binance та генеральний директор CZ можуть опинитися в додатковій небезпеці, оскільки влада виявила порушення в програмі відповідності криптовалютної біржі, яка є предметом поточного розслідування, яке почалося...
Поліція Китаю заарештувала угруповання з відмивання грошей за шахрайство з криптовалютами на 1.7 мільярда доларів
Китайська влада з відділу Horqin Бюро громадської безпеки Tongliao автономного району Внутрішня Монголія заарештувала 63 членів банди, причетних до діяльності з відмивання грошей, оскільки країна ко...