У вівторок Міністерство юстиції США (DOJ) заарештувало двох осіб, яких звинувачують у «передбачуваній змові з метою відмивання» 94,636 2016 біткойнів, викрадених з Bitfinex у XNUMX році. Цікаво, що обидва...
мітка: Відмивання
США зламали одну з найбільших крадіжок криптовалют, арештували пару за відмивання 4.5 мільярдів доларів біткойнів
Міністерство юстиції США зламало одне з найбільших крадіжок криптовалюти на приголомшливі 3.6 мільярда доларів у біткойнах, пов’язане зі зломом біржі цифрових валют Bitfinex у 2016 році. Крім того, ...
Обвинувачених у відмиванні Bitfinex випустили під багатомільйонні облігації
Агенти ФБР заарештували мешканку Нью-Йорка Хізер Морган та її чоловіка Іллю Ліхтенштейна за ймовірну змову з метою відмивання криптовалюти, пов’язаної зі зломом Bitfinex у 2016 році, під час якого 119,756 XNUMX біткойнів (BTC/USD...
"Комедичного репера" звинувачують у відмиванні Bitfinex під заставу
31-річна Хезер Морган, мешканка Нью-Йорка, стверджує, що є багатьма: «серійним підприємцем, плідним письменником, нешанобливим комедійним репером та інвестором у B2B-компанії програмного забезпечення з високим потенціалом зростання». ...
OpenSea показує багатообіцяючий початок лютого, незважаючи на хвилювання UST щодо відмивання грошей
Opensea досягла рекордного місячного обсягу в 4.9 мільярда доларів. OpenSea залучила 780,209,290.88666 15 XNUMX доларів США.XNUMX Лише за перші п’ять днів лютого місячні обсяги можуть перевищити XNUMX мільярдів доларів у лютому, вважають експерти...
Міністерство фінансів США стурбовано відмиванням грошей НФТ
Зростаюча популярність цифрових творів мистецтва як високоцінних невзаємозамінних токенів (NFT) зараз є серйозною фінансовою проблемою, оскільки Міністерство фінансів Сполучених Штатів вважає, що вони можуть бути життєво важливим інструментом для...
Крипто, NFT страждають від «деякого» відмивання грошей, маніпулятивні потоки завищують ціни
Згідно з новими даними, щодо невзаємозамінних токенів спостерігалося «значне» зростання маніпулятивних практик, які завищують ціни, ліквідність і відмивають гроші — зростаючий страх, оскільки сектор змінюється...
Міністерство фінансів США випустило попередження про те, що NFT можуть використовуватися для відмивання грошей
Міністерство фінансів США попереджає інвесторів про те, що незамінні токени (NFT) можуть використовуватися для відмивання грошей. У новому дослідженні агентство стверджує, що можливість миттєвої передачі NFT...
NFT можна використовувати для відмивання грошей, каже Міністерство фінансів США
Новий звіт Міністерства фінансів Сполучених Штатів показав, що зростаючий простір незамінних токенів може бути каналом для відмивання грошей. У звіті йдеться, що зростання...
Мінфін США обговорює використання NFT для відмивання грошей
TL; DR Breakdown Казначейство США обережно ставиться до використання NFT для відмивання коштів Агентство оприлюднило свої висновки в документі The US Treasury breakdown Сектор невзаємозамінних токенів продовжує набиратися тоннами ...
Міністерство фінансів США націлено на NFT за потенційне відмивання грошей на мистецтво високої вартості
Міністерство фінансів США опублікувало дослідження про ринок дорогого мистецтва, підкреслюючи потенціал незамінних токенів (NFT) для здійснення незаконного відмивання грошей або фінансування тероризму...
OpenSea показує багатообіцяючий початок лютого, незважаючи на хвилювання UST щодо відмивання грошей
Колись NFT були рудими пасинками криптовалюти, стикаючись із скептицизмом і образами навколо. Однак наратив кардинально змінився після буму NFT у 2021 році та зростання ринку NFT...
Міністерство фінансів попереджає, що NFT можуть бути використані для відмивання грошей
реклама Міністерство фінансів Сполучених Штатів опублікувало звіт, в якому описується, як ринок мистецтва незамінних токенів (NFT) вписується в схеми відмивання грошей. Казначейство пише, що поки NFT...
«Значна» торгівля пральною машиною, відмивання грошей на ринку NFT: Chainalysis
Chainalysis — платформа аналітики блокчейнів — знайшла «вагомі» докази відмивання грошей на ринку NFT, що розвивається. «Як і у випадку з будь-якою новою технологією, NFT пропонують потужні...
Відмивання грошей становило менше 1% усіх крипто-транзакцій минулого року: звіт Chainalysis
Нові дані Chainalysis показують, що хоча схеми відмивання грошей із використанням цифрових активів зросли минулого року, вони все ще становлять незначну частку загальних криптовалютних транзакцій. У новому звіті...
Binance обмежує понад 200 нігерійських облікових записів через вимоги щодо відмивання грошей
Криптобіржа Binance обмежила загалом 281 особистий обліковий запис, що належать нігерійським користувачам, повідомляє Reuters. Повідомляється, що генеральний директор Binance Чанпен Чжао (CZ) повідомив цим клієнтам у листі, що ...
Binance обмежує 281 нігерійського користувача у зв’язку із законодавством про відмивання грошей
Binance обмежила 281 нігерійського користувача щодо захисту від міжнародного відмивання грошей, заявив генеральний директор Чанпен Чжао. Чжао сказав, що облікові записи були заблоковані через необхідність дотримання міжнародних...
Tornado Cash Crypto Mixer, що розпалює пожежу про відмивання грошей
Одним із найбільш часто цитованих критиків криптовалюти з боку політиків і законодавців є відмивання грошей, і такі платформи, як Tornado Cash, розпалюють цей вогонь. Хоча це правда, що звичайна готівка є звичайним...
Chainalysis: відмивання криптовалютних грошей все ще є великою справою
Згідно з новим документом, опублікованим компанією з аналізу блокчейну Chainalysis, минулого року кіберзлочинці відмили майже 9 мільярдів доларів криптофондів. Загалом було розміщено аж 8.6 мільярда доларів...
Фанати Crypto «Tornado Cash» побоюються відмивання грошей, можливо, «вершина айсберга»
17 січня, коли ціни на криптовалюту значною мірою залежали від уникнення ризику, Crypto.com позначив «інцидент із безпекою», через який операція призупинила зняття коштів. Кілька днів потому...
У 30 році відмивання криптовалютних грошей зросте на 2021%.
Криптовалюти стали найпопулярнішим видом доходу для шахраїв і злочинців завдяки своїй анонімності, простоті доступу та можливості перетинати кордони. Подібним чином кіберзлочини в криптопросторі...
У 30 році відмивання грошей у криптовалютах зросло на 2021%.
Порівняно з 2020 роком, у 2021 році діяльність кіберзлочинців, пов’язана з криптовалютою, суттєво зросла. Минулого року шахраї відмили криптовалютні активи на суму понад 8.6 мільярда доларів США, які я...
DeFi стає популярним інструментом для відмивання грошей: Chainalysis
У звіті Chainalysis Crypto Crime Report за 2022 рік зазначено, що протоколи DeFi дали значний внесок у 37% усіх доходів від криптошахраїв у 2021 році, ставши кращим інструментом для відмивання грошей через кібер...
Відмивання криптовалютних грошей у 2021 році зросло на третину, але все ще нижче рекорду
Новий звіт Chainalysis показав, що у 8.6 році через криптовалюту було відмито 2021 мільярда доларів США. Це на 25% більше, ніж у 2020 році, але все ще залишається значно нижче високого водяного знака, досягнутого в...
Відмивання грошей 0.05% усіх криптовалютних транзакцій у 2021 році: звіт Chainalysis
Щороку, починаючи з 2017 року, компанія з аналізу блокчейнів Chainalysis публікує звіт про відмивання грошей і незаконні транзакції, що проходять через екосистему криптовалют. Цьогорічний звіт з...
Відмивання грошей набирає обертів на протоколах DeFi: Chainalysis
І DeFi — не єдиний метод відмивання грошей, пов’язаний із криптовалютою, який зростає: майнінгові пули, біржі з високим ризиком і змішувачі також отримали більшу кількість криптовалюти з гаманців, пов’язаних із злочинними діями...
Відмивання грошей через криптовалюту зросло на 30% у 2021 році, а кількість відмивань DeFi зросла в 20 разів: Chainalysis
Нове дослідження криміналістичної фірми Chainalysis показує, що відмивання грошей у криптовалюті зросло з 6.6 мільярдів доларів США до 8.6 мільярдів доларів у період між 2020 та 2021 роками. Хоча централізовані біржі зі слабкими ноу-і...
Binance і боротьба з відмиванням грошей, CZ відкидає звинувачення
Binance та її генеральний директор Чанпен Чжао знову потрапили в центр бурі через статтю Reuters про процедури боротьби з відмиванням грошей, яких дотримується біржа. «FUD», — прокоментував CZ для...
Binance допомагає усунути кіберзлочинців, які відмивали 500 мільйонів доларів у результаті атак програм-вимагачів
Програмне забезпечення-вимагач стало найбільшою загрозою онлайн-безпеці, впливаючи на всі галузі, підключені до Інтернету – від ланцюгів постачання до закладів охорони здоров’я. Тому критична частина Binance'...