За словами інсайдерів, обізнаних із питанням, цитованих у B...
мітка: Відмивання
Банк Signature звинувачують у відмиванні грошей
Повідомляється, що регуляторні органи США розслідують криптодружній Signature Bank на предмет відмивання грошей. Але чи це остання розробка в операції Choke Point? Згідно з повідомленням Bloomberg, р...
Повідомляється, що медіакомпанія Трампа знаходиться під федеральним розслідуванням за відмивання грошей, пов’язане з Росією
Головна лінія Федеральне кримінальне розслідування щодо медіа-компанії колишнього президента Дональда Трампа Trump Media розширилося й охопило потенційні порушення щодо відмивання грошей, пов’язаних із кредитом у розмірі 8 мільйонів доларів з...
Банк Signature розслідували у відмиванні грошей перед закриттям: звіт
Повідомляється, що дружній до криптовалюти Signature Bank розслідувався двома державними органами Сполучених Штатів до його краху. Відповідно до звіту Bloomberg від 15 березня з посиланням на людей, сім'ї...
Індія запроваджує криптовалюту під закон про відмивання грошей: що чекає на меми-монети, такі як Dogecoin і Big Eyes Coin
Після запровадження 30% податку на прибуток, отриманий від криптовалют торік, уряд Індії ввів віртуальні цифрові активи, такі як криптовалюти, під дію Закону про запобігання відмиванню грошей...
Індія вводить крипто-транзакції під Закон про запобігання відмиванню грошей – Регулювання Bitcoin News
Міністерство фінансів Індії оголосило, що криптовалютні транзакції підпадають під дію Закону про запобігання відмиванню грошей 2002 року (PMLA). Зазначаючи, що цей крок «є позитивним кроком у визнанні с...
Банкам, які пропонують криптосервіси, потрібні нові засоби боротьби з відмиванням грошей
Новий рік почався з новини про те, що відомий підприємець Web3 Кевін Роуз став жертвою фішингової шахрайства, під час якої він втратив невзаємозамінні токени (NFT) на суму понад 1 мільйон доларів. Як основний фінансовий ...
Індія включить положення про відмивання грошей у криптосектор
Згідно зі звітом Reuters, уряд Індії вирішив запровадити положення про відмивання грошей у криптосекторі. Міністерство фінансів оприлюднило у вівторок повідомлення про те, що...
Індія запроваджує положення щодо відмивання грошей для криптосектору
Уряд Індії запровадив положення про відмивання грошей у криптосекторі в своєму останньому кроку, спрямованому на посилення нагляду за цифровими активами. Bloomberg повідомляє, що міністерство фінансів Індії заявило на Т...
Індія підпорядковує криптовалютні транзакції закону про боротьбу з відмиванням грошей
Хоча немає нічого нового у впровадженні стандартів боротьби з відмиванням грошей (AML) на криптовалюту, лише зараз уряд Індії вирішив повідомити всі зацікавлені сторони про зобов’язання дотримуватися...
Майже через два роки урановий хакер почав відмивати 50 мільйонів доларів
Один із гаманців, пов’язаних із хакером Uranium Finance 2021 року, нарешті знову прокинувся, переказавши 2250 ефіріумів (ETH) (~3.35 мільйона доларів) на Tornado Cash. Адреса хакера 0xC47BdD0A852a88...
Сінгапур розслідує лабораторії Terraform Kwon на тлі заяв про відмивання 100 мільйонів доларів після згортання проекту ⋆ ZyCrypto
Реклама Сінгапур стверджує, що крипто-втікач не перебуває в країні. Минулого місяця SEC подала до суду на Квона та його компанії, звинувативши його у відмиванні грошей.
Обліковий запис Tether використовувався для відмивання грошей терористами: WSJ
У новому звіті Wall Street Journal стверджується, що Tether отримував доступ до глобальних банківських рахунків через криптокомпанії, які використовували фальшиві документи, і підставні компанії. Розслідування Уолл-стріт...
Колишній директор FTX визнає себе винним у шахрайстві, відмиванні грошей і порушеннях фінансування кампанії в США – Bitcoin News
Приблизно 11 днів тому повідомлялося, що Нішад Сінгх, колишній директор з розробки FTX, співпрацює з федеральними прокурорами, щоб домовитися про визнання провини. У вівторок Сінгх визнав себе винним у злочині...
У новому проекті законопроекту ЄС про боротьбу з відмиванням грошей уникають заборони на власний гаманець
Саморозміщені адреси, раніше відомі як «нерозміщені гаманці» в політиці Європейського Союзу, знову обговорюються, оскільки співробітники Європейського парламенту намагаються пояснити, що законодавці не хочуть, щоб...
Попередження правоохоронних органів про зростання відмивання криптовалютних грошей
До появи криптовалют «очищення» незаконних коштів було набагато складнішим процесом. Останніми роками відмивання криптовалютних грошей стало легшим. Відмивання грошей передбачає незаконну конвертацію...
Бойфренд «Криптоколеви» засуджений до п’яти років ув’язнення за відмивання 300,000,000 XNUMX XNUMX доларів у криптовалюті
Колишнього бойфренда скандально відомої «Криптоколеви» засудили до п'яти років в'язниці за відмивання сотень мільйонів доларів. У новому звіті Bloomberg Law говориться, що Гілберт Армента, ф...
Сенатор Елізабет Воррен створює антикриптоармію у Вашингтоні, каже, що галузь підтримує відмивання грошей: звіт
Сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен просуває політичну кампанію з регулювання криптопростору, галузі, яка, на її думку, та її коаліція загрожує національній безпеці. Відповідно до ...
Уоррен обіцяє знову запровадити законопроект про боротьбу з відмиванням грошей
Сенатор Елізабет Воррен, штат Массачусетс, заявила, що разом із сенатором Роджером Маршаллом, штат Массачусетс, вона планує повторно прийняти законодавство, яке поширить закони про боротьбу з відмиванням грошей на широкий спектр екосистеми криптовалют...
Росіянин, звинувачений у відмиванні доходів від програм-вимагачів у криптовалюті, визнає себе винним у США – Новини Bitcoin
Громадянин Росії, якого звинувачують у обробці платежів у криптовалюті за допомогою програм-вимагачів, визнав себе винним у відмиванні грошей у Сполучених Штатах. Чоловіка, якого екстрадували з Нідерландів у...
Фішинговий зловмисник переміщує кошти на адресу відмивання
Відповідно до CertiK Alerts, трекера криптобезпеки, хакерський обліковий запис Fake_phishing7064 нещодавно відправив кошти на зовнішній обліковий запис (EOA) за даними Etherscan. EOA перемістився понад 100 ефірів...
Міністерство юстиції потрапило під розслідування відмивання грошей у банку Silvergate
Silvergate Bank, криптокредитор, який нещодавно отримав 200 мільйонів доларів інвестицій від Фонду засновників Пітера Тіля, знаходиться під розслідуванням Міністерства юстиції США (DOJ) за його де...
Рік потому: федеральні слідчі придивляються до розробників NFT за допомогою електронного шахрайства та відмивання грошей
Минув рік з тих пір, як ми вперше висвітлили історію навколо Squiggles, NFT rugpull, яка була відстежена за допомогою повноцінного маніфесту. Відтоді ринок NFT бачив стільки всього, що з’являлося та зникало,...
FCA виявляє, що 86% британських криптокомпаній не відповідають стандартам боротьби з відмиванням грошей ⋆ ZyCrypto
Реклама У п’ятницю Управління з питань фінансової поведінки Великобританії (FCA) виявило, що лише 41 криптокомпанія пройшла ретельний контроль із 300 заявок.
Сенатор США зосередився на боротьбі з відмиванням криптовалютних грошей — закликає Конгрес і регулятори вжити заходів — Регулювання Bitcoin News
Сенатор США Елізабет Воррен закликала Конгрес забезпечити, щоб регулятори, такі як Комісія з цінних паперів і бірж (SEC), мали інструменти для ефективного регулювання криптоіндустрії та злому...
Відома хакерська група Lazarus почала відмивати кошти Harmony: подробиці
Godfrey Benjamin Lazarus Group перевела зламані нею кошти з Harmony Bridge на три біржі Оскільки ширша крипто-екосистема відчуває постійну позитивну цінову тенденцію, яка охопила ...
Криптокредитор Nexo став мішенню в Болгарії, розслідуючи ймовірне відмивання грошей і податкові порушення
«Є влада в одному з офісів Nexo в Болгарії, яка, як ви знаєте, є найбільш корумпованою країною в ЄС (Європейському Союзі)», — сказав представник Nexo в електронному листі CoinDesk. ...
Програміст гаманця Chivo у Сальвадорі розповідає про ймовірне шахрайство з ідентифікаторами, проблеми з технікою та відмиванням грошей – Новини бірж Bitcoin
Програміст гаманця Chivo розповів про різні проблеми, з якими зіткнувся флагманський криптовалютний гаманець Сальвадору на початкових етапах. Шон Овертон, який стверджує, що його найняли, щоб...
Чи причетна Nexo до відмивання грошей?
Боротьба з біржею Nexo переживає жахливі часи, оскільки з’являються повідомлення про те, що регулятори провели обшуки в її офісах. Як повідомляє "Стандарт", пошукова група у складі кількох прокуратур...