Банк Signature розслідували у відмиванні грошей перед закриттям: звіт

Повідомляється, що дружній до криптовалюти Signature Bank розслідувався двома державними органами Сполучених Штатів до його краху.

Згідно зі звітом Bloomberg від 15 березня з посиланням на людей, знайомих із цією справою, слідчі з Міністерства юстиції перевіряли, чи вжила Signature адекватних заходів для виявлення потенційного відмивання грошей своїми клієнтами.

Було зазначено, що регулятор особливо стурбований тим, чи вживає банк превентивні заходи для моніторингу транзакцій на наявність «ознак злочинності» та належної перевірки власників рахунків.

Згідно з двома анонімними джерелами, окреме розслідування Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) також «розглядало» банк. Подробиці щодо характеру розслідування SEC не повідомляються.

Незрозуміло, коли почалися розслідування і який вплив вони мали на нещодавнє рішення регуляторів штату Нью-Йорк закрити банк.

Повідомляється, що Signature та її співробітники не звинувачуються в правопорушеннях, і розслідування може бути завершено без будь-яких звинувачень або подальших дій з боку SEC або Міністерства юстиції.

Це історія, що розвивається, і подальша інформація буде додана, коли вона стане доступною.