Повідомляється, що дружній до криптовалюти Signature Bank розслідувався двома державними органами Сполучених Штатів до його краху. Відповідно до звіту Bloomberg від 15 березня з посиланням на людей, сім'ї...
мітка: Досліджував
Творці NFT розслідуються в Ізраїлі за ймовірне ухилення від сплати податків – податки Bitcoin News
Податкові органи Ізраїлю переслідують двох розробників невзаємозамінних токенів (NFT), підозрюваних у тому, що вони не повідомили майже 2.2 мільйона доларів доходу. Новини про розслідування з'явилися після нещодавнього арешту...
ФБР вилучило 250 тисяч доларів у криптошахрая, якого раніше розслідували оперативні детективи
Нещодавно ФБР виявило, що конфіскувало активи криптошахрая на суму 250 тисяч доларів. Популярний онлайн-розшук ZachXBT розкрив особу шахрая. Федеральне бюро розслідувань...
Австралійські регулятори розслідували FTX перед крахом
Відповідно до електронних листів, отриманих The Guardian, австралійські регулятори цінних паперів розслідували FTX ще в березні 2022 року. Схоже, що розслідування почалося після того, як з’ясувалося, що FTX був...
Повідомляється, що Федеральна резервна система розслідує Goldman Sachs
8 годин тому | 2 mins read Bitcoin News ФРС стурбована тим, що у неї не було достатніх механізмів моніторингу та контролю. Розслідування охоплюватиме «функції комплаєнсу Goldman, а також...
Криптоконгломерат DCG розслідується DOJ, SEC: звіт
Представники Східного округу Нью-Йорка (EDNY) Міністерства юстиції США та Комісії з цінних паперів і бірж США перевіряють перекази між Digital Currency Group і...
Міністерство юстиції та Комісія з цінних паперів і цінних паперів розслідує DCG Силберта щодо внутрішніх транзакцій
Міністерство юстиції США (DOJ) і Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) розпочали розслідування щодо Digital Currency Group (DCG) Баррі Сілберта, щоб перевірити її внутрішні грошові перекази...
Біржа DeFi Raydium на базі Solana розслідувала експлойт
16 грудня 2022 року Raydium (RAY), біржа DeFi (DEX) на базі Solana (SOL) дослідила, що експлойт вплинув на пули ліквідності. Як хакер використав RAY на суму понад 4.3 мільйона доларів у криптовалюті. А...
Інвестори FTT стверджують, що їх розслідує юридична фірма Schall
FTX найняла фінансових судових слідчих для відстеження зниклих коштів користувачів. Колишнього генерального директора FTX заарештували на Багамах. Юридична фірма Schall подала позов проти Affirm Holdings, Inc.
Претензії інвесторів FTT будуть розслідувані на предмет порушення законодавства про цінні папери
Щоб допомогти нещодавно ошуканим інвесторам токенів FTX (FTT), фірма із захисту прав акціонерів — Schall Law Firm — взялася за розслідування позовів інвесторів проти FTX щодо порушення...
Криптобіржу FTX слід дослідити незалежно – Міністерство юстиції
Міністерство юстиції вимагало незалежного розслідування краху FTX. Як повідомляє CBS, Міністерство юстиції США звернулося до судді у справах про банкрутство з проханням наказати незалежну інвестицію...
Genesis розслідується державними регуляторами США: звіт
Згідно з останніми повідомленнями, підрозділ Digital Currency Group (DCG), Genesis Global Capital, що займається кредитуванням криптовалюти, є об’єктом розслідування регуляторів державної безпеки Сполучених Штатів...
Прокуратура розслідувала FTX протягом місяців до краху: Bloomberg
Прокуратура США Південного округу Нью-Йорка розслідувала FTX за кілька місяців до того, як криптобіржа подала заяву про банкрутство, повідомляє Bloomberg. Прокурори були спец...
Блог колишнього генерального директора Alameda на Tumblr досліджував расову науку, «Імператорський китайський гарем» поліаморію
Приєднуйтеся до нашого каналу Telegram, щоб бути в курсі останніх новин. Поки спостерігачі намагаються зрозуміти триваючий, карколомний крах криптовалютної біржі FTX, деталі про колись домінуючу комі...
Знамениті інвестори FTX зіткнулися з позовом на 11 мільярдів доларів США; Binance досліджено
Ситуація погіршується, оскільки відомі знаменитості залучені до позову FTX, а Binance перебуває під пильною увагою Конгресу. Мешканець Оклахоми Едвін Гаррісон подав колективний позов до...
Невдала угода Binance FTX буде розслідувана парламентом Великобританії
Binance має надати законодавцям Великої Британії всі докази навколо призупиненої угоди з купівлі активів FTX.com, повідомляє Bloomberg. Як повідомляється, Binance надасть документацію щодо переговорів щодо угоди...
Головний юрисконсульт Ripple хоче, щоб Генслер був досліджений разом із SBF
– Реклама – Головний юрисконсульт Ripple каже, що голова SEC має відповісти на запитання щодо зустрічей із SBF. Крах FTX продовжує залишатися основною темою обговорень у сфері криптовалют...
FTX банкрут, зламаний, розслідуваний: хронологія подій
Імперія FTX Сема Бенкмана-Фріда вартістю 32 мільярди доларів зараз збанкрутувала, що призвело до краху ринків — і сага далека від завершення. З тих пір, як минулого тижня FTX не зміг витримати банківський наплив на 6 мільярдів доларів, колись потужний...
Королівська поліція Багамських островів виявила, що FTX розслідується за «злочинні дії» – Bitcoin News
«Команда фінансових слідчих» наразі розслідує криптобіржу FTX, яка вже не існує, йдеться в заяві Королівської поліції Багамських островів, поширеній у неділю. У поліції зазначили, що фін...
Комісія з цінних паперів і цінних паперів США розслідує Сема Бенкмана-Фріда
Після вражаючого закриття криптобіржі FTX її генеральний директор Сем Бенкман-Фрід зараз перебуває під розслідуванням Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). За повідомленням Bl...
Творець BAYC Yuga Labs розслідується
Приєднуйтеся до нашого каналу Telegram, щоб бути в курсі останніх новин. Нещодавній звіт Bloomberg був опублікований 11 жовтня 2022 року, і він набув значного поширення. У ньому зазначено, що творець BAYC Юга...
FTX US і засновник SBF розслідуються офіційними особами Техасу
44 хвилини тому | 2 хвилини читання Новин біржі. У транзакції, завершеній минулого місяця, FTX US придбала активи Voyager Digital. FTX US не має ліцензії Департаменту банківської справи Техасу відповідно до скарги....
Хедж-фонд 3AC розслідується регуляторами США
Алекс Довбня Збанкрутілий криптовалютний хедж-фонд 3AC опинився під прицілом регуляторів США Збанкрутілий криптовалютний хедж-фонд Three Arrows Capital опинився в центрі уваги американських регуляторів.
Творці Bored Ape та інші NFT-проекти досліджені SEC
Джерело, знайоме з цією справою, повідомило, що SEC вивчає, чи можуть певні NFT від Yuga Labs бути «більш схожими на акції». Джерела повідомляють, що Комісія з цінних паперів і бірж США...
Адвокат Мальти розслідує справу про біткойни, надіслані ймовірному вбивці Дафни Галіції
Відомий адвокат з Мальти розслідується владою США та Мальти щодо транзакції біткойнів, здійсненої ймовірному злочинцю Йоргену Фенеку. Кошти нібито були спрямовані на придбання ф...
CoinSwitch не розслідується щодо відмивання грошей, генеральний директор компанії стверджує, що не розслідується у відмиванні грошей, уточнює генеральний директор CoinSwitch
Генеральний директор CoinSwitch Kuber Ашіш Сінгхал у суботу надав більше подробиць про обшуки в його офісі та резиденції індійським агентством з розслідування фінансових злочинів Директоратом правоохоронних органів (E...
Засновник BitConnect розслідується через втрату 220 біткойнів
Згідно зі звітом Indian Express, влада країни почала розслідування проти Сатіша Кумбхані за його ймовірну участь у шахрайстві людини на 220 біткойнів (BTC...
Банкрутство Celsius розслідує незалежний експерт
Незалежний експерт спробує вивчити бізнес-практику кредитора, а також вартість і тип криптовалюти, якою він володіє. Комітет, що представляє користувачів Celsius, публічно заперечив проти...
Корейські регулятори розслідують банки, пов’язані з премією Kimchi понад 6.5 млрд доларів
Фінансові регулятори Південної Кореї вивчають величезну кількість іноземних грошових переказів Регулятори були стурбовані торгівлею преміум-класом Кімчі. Великі грошові перекази викликали тривогу в Південному К...