Прокуратура США Південного округу Нью-Йорка розслідувала FTX за кілька місяців до того, як криптобіржа подала заяву про банкрутство, Повідомляє Bloomberg.
Прокуратура спеціально вивчала дотримання Закону про банківську таємницю, повідомляє Bloomberg з посиланням на неназвані джерела. Розслідування було спрямоване на криптовалютні платформи з американськими та офшорними підрозділами, включаючи фірму Сема Бенкмана-Фріда на Багамах, яка також управляла FTX US.
FTX зараз стикається додаткові дослідження від Комісії з цінних паперів і бірж, Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами та Міністерство юстиції.
Комітет з фінансових послуг Палати представників також заявив минулого тижня, що проведе слухання щодо краху FTX та його наслідків для ширшої індустрії цифрових активів.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
Джерело: https://www.theblock.co/post/188890/prosecutors-investigated-ftx-for-months-before-collapse-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss