Відомий адвокат з Мальти розслідується владою США та Мальти щодо транзакції біткойнів, здійсненої ймовірному злочинцю Йоргену Фенеку. Кошти нібито були використані для придбання вогнепальної зброї в темній мережі.
Зараз Фенека переслідують на Мальті за ймовірне вбивство журналістки Дафни Каруани Галіції. Вона загинула під час вибуху автомобіля у 2017 році.
Минулого року влада Мальти попросила США про допомогу в розслідуванні незаконного придбання зброї Fenech за біткоїни.
21 вересня влада США надіслала запит до федерального суду штату Делавер з проханням розслідувати транзакції, які, як вважають, були зроблені адвокат Арон Міфсуд Боннічі через криптобіржі Poloniex і Coinbase.
«… За словами влади на Мальті, 25 листопада 2018 року Фенек запитував придбання вогнепальної зброї Glock і автоматичної гвинтівки Scorpion CZ за 0.9 біткойна. Того ж дня інша особа, Арон Міфсуд Боннічі, надіслав Фенеку зі своїх облікових записів у Coinbase та Poloniex 1 біткойн, 0.9 біткойна з яких Фенех потім використав для придбання зброї», — йдеться у запиті.
«Одна з транзакцій, яку Міфсуд Боннічі здійснив того дня для Фенека, була на суму 0.46221 біткойна з його облікового запису Coinbase на адресу [] гаманця. Крім того, 13 грудня 2017 року Міфсуд Боннічі зробив а транзакція 1.3999 біткоїна зі свого облікового запису на платформі Poloniex на гаманець BTC» (курсив наш).
Детальніше: Чоловік визнає себе винним у тому, що найняв вбивцю з біткойнами, щоб убити жінку, яка йому відмовила
Мальтійський адвокат надіслав біткоїни ймовірному вбивці
Дафна Каруана Галіція була найвідомішим журналістом-розслідувачем на Мальті, поки її не вбили 16 жовтня 2017 року. Галіція розслідувала корупційну угоду лейбористського уряду Джозефа Муската з газовою електростанцією, що належить компанії Electrogas, головним акціонером якої був Йорген Фенек.
Угода була затьмарена корупцією та відкатами між Фенеком і міністром енергетики Конрадом Міцці та головою апарату прем’єр-міністра Кітом Шембрі. Обидва мали відкрив панамські компанії нібито отримати відкати від нібито угоди.
Джозеф Мускат пішов у відставку з посади прем'єр-міністра в січні 2020 року після того, як з'ясувалося, що він і керівник його апарату мали дуже тісні стосунки з підозрюваним у вбивстві Йоргеном Фенеком і підтримували з ним зв'язок навіть до його арешту.
Для отримання більш інформованих новин слідкуйте за нами Twitter та Новини Google або послухайте наш підкаст-розслідувач Інновація: Blockchain City.
Джерело: https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/