Засновник BitConnect розслідується через втрату 220 біткойнів

У відповідності з звітом від Indian Express, влада країни почала розслідування проти Сатіша Кумбхані за його ймовірну участь у шахрайстві людини на 220 біткойнів (BTC). Кумбхані є засновником BitConnect, якого суди США визнали винним у підтримці всесвітньої схеми Понці вартістю 2.4 мільярда доларів.

Зараз індійська влада проводить розслідування щодо Кумбхані та шести підозрюваних за скаргою, поданою громадянином. Заявник та підозрювані були залучені до кількох оборудок протягом 5 років.

Позивач вклав 54 біткойна (BTC) як початкову інвестицію в проект, який обіцяв йому прибуток у 166 BTC. У правових документах, поданих до індійської влади, стверджується, що Кумбхані та інший підозрюваний викрали заявника на загальну суму близько 220 біткойнів.

Скарга була подана минулого вівторка, і в результаті влада країни почала пошук додаткової інформації про масштаби ймовірного шахрайства та місцезнаходження підозрюваних. На момент написання статті розслідування було безрезультатним.

На додаток до розслідування індійської влади, як уже згадувалося, Кумбхані звинуватили в США у змові з метою вчинення шахрайства, шахрайства, змови з метою маніпулювання цінами на товари, діяльності неліцензованого бізнесу з переказу грошей і змови з метою міжнародного відмивання грошей .

Однак Кумбхані залишається на волі, і йому може загрожувати до 70 років ув'язнення, якщо його затримають і екстрадують до Сполучених Штатів. До цього дня Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) і Служба внутрішніх доходів (IRS) розглядають діяльність, пов’язану з BitConnect, і мільйони доларів, викрадених у жертв у біткойнах і криптовалютах.

Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції США:

Федеральне велике журі в Сан-Дієго повернуло сьогодні обвинувальний акт, який звинуватив засновника BitConnect в організації глобальної схеми Понці. BitConnect — це передбачувана шахрайська криптовалютна інвестиційна платформа, яка досягла піку ринкової капіталізації в 3.4 мільярда доларів.

Шахрайство з біткойнами та криптовалютою скоротиться у 2022 році

BitConnect залучив жертв, обіцяючи прибуток від свого «торгового бота BitConnect» і «програмного забезпечення Volatility». Схема використовувала кошти своїх клієнтів для отримання прибутку, виплати першим інвесторам, а потім викрадання капіталу пізніх інвесторів. У релізі Міністерства юстиції додано:

засновник BitConnect, ввів інвесторів в оману щодо «програми кредитування» BitConnect. (…) «BitConnect Trading Bot» і «Volatility Software», як здатні генерувати значні прибутки та гарантовані прибутки, використовуючи гроші інвесторів для торгівлі на нестабільності біржових ринків криптовалюти. Однак, як стверджується в обвинувальному висновку, BitConnect діяв як схема Понці.

Як Bitcoinist повідомляє, онлайн-компанія Chainalysis зафіксувала 60% зростання крипто-зломів протягом перших семи місяців 2022 року. Зловмисникам вдалося отримати близько 2 мільярдів доларів від різних кібератак, спрямованих на цей сектор.

Однак за той самий період часу криптошахрайство значно скоротилося. У першій половині 2021 року криптошахрайство принесло понад 4 мільярди доларів США порівняно з 1.6 мільярда доларів цього року, що означає зменшення на 65%. Chainalysis сказав:

З січня 2022 року доходи від шахрайства впали більш-менш відповідно до ціноутворення біткойнів. З падінням цін на активи шахрайство з криптовалютою, яке зазвичай представляється як пасивна можливість інвестування в криптовалюту з величезною обіцяною прибутковістю, стає менш привабливим для потенційних жертв.