Міністерство юстиції та Комісія з цінних паперів і цінних паперів розслідує DCG Силберта щодо внутрішніх транзакцій

Міністерство юстиції США (DOJ) і Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) розпочали розслідування Баррі Сільбертs Цифрова валютна група (DCG), щоб перевірити свої внутрішні грошові перекази та позики, як повідомляє Bloomberg News.

Прокуратура розглядає перекази між DCG, дочірньою компанією компанії, яка потрапила в конфлікт, і яка побажала не називати її імені, оскільки розслідування ще не оприлюднено. Розслідування також включає інвесторів DCG і має на меті виявити, чи були вони поінформовані про ці перекази та внутрішні позики.

Речник DCG прокоментував це питання на прохання Зільберта та сказав Bloomberg:

«DCG має сильну культуру чесності та завжди вела свою діяльність законно. У нас немає відомостей або підстав вважати, що у Східному окрузі Нью-Йорка ведеться розслідування щодо DCG».

На даний момент ні DCG, ні Silbert не звинувачуються в будь-яких правопорушеннях. Проте розслідування триває, і прокурори вимагають допити та документи. SEC і DOJ відмовилися коментувати це питання.

Книга Буття

Криптокредитор Книга Буття також брала участь у розслідуваннях як одна з дочірніх компаній DCG. Компанія заявила, що не коментує конкретні юридичні питання, і додала:

«Genesis підтримує регулярний діалог і співпрацює з відповідними регуляторами та органами влади, коли отримує запити»,

DCG сильно постраждав через фінансові проблеми Genesis. Крім того, Genesis сильно постраждав від краху Three Arrows Capital (3AC), однієї з компаній, яка оголосила про банкрутство після краху Terra-Luna.

Крах FTX через кілька місяців не допоміг процесу загоєння Genesis. Незабаром після краху FTX, 16 листопада, Genesis зупинено відкликання клієнтів. Потім, 5 січ., кредитор звільнені 30% її персоналу та повідомила, що може подати заяву про банкрутство відповідно до розділу 11, заявивши, що намагається зменшити витрати та підвищити ефективність.

Проблеми Genesis пов'язані з криптобіржею Близнюки. Засновники Gemini, близнюки Вінклвосс, стверджував, що Сільберт заборгував Genesis 1.675 мільярда доларів, і частина цього боргу належала користувачам програми Gemini's Earn.

Незважаючи на те, що Сільберт відповів близнюкам і сказав, що DCG не має непогашених боргів перед Genesis, близнюки відмовилися погодитися і попросили Зільберта припинити прикидатися, ніби він і DCG були «невинними перехожими і не мали нічого спільного зі створенням цей безлад».