Відповідно до електронних листів, австралійські регулятори цінних паперів розслідували FTX ще в березні 2022 року отриманий від The Guardian.
Схоже, що розслідування почалося після того, як з’ясувалося, що FTX пропонує 20-кратне кредитне плече на свої інвестиції. Коли регулятори почали розслідування, вони виявили, що FTX мав придбаний свою ліцензію від поглинання IFS Markets, яка сама придбала її, придбавши Forex Financial Services.
Щоб зрозуміти, чи FTX підтримує стандарти, які вимагаються ліцензією, регулятори видали повідомлення S912C для збору інформації для оцінки його відповідності.
Електронні листи, розглянуті The Guardian, здається, підтверджують це на момент обвалу тривало розслідування, з документом від 11 листопада, який підтверджує, що біржа перебуває під наглядом регулятора.
Детальніше: Нью-Йорк випускає нові вказівки щодо боротьби зі змішуванням у стилі FTX
FTX і Alameda Research використовували інші придбання, щоб допомогти керувати своєю діяльністю в Австралії. Alameda придбала невелику позабіржову (OTC) торгову службу HiveEx, щоб надавати банківські послуги клієнтам FTX.
Недавня кредитор матриця, подана у справі про банкрутство FTX, яка триває включає організації, які можуть не бути кредиторами, включає HiveEx, Goldfield's Money та Генеральну прокуратуру Австралії.
Сем Бенкман-Фрід, директор HiveEx, засновник і найбільший акціонер Alameda Research і FTX, не визнав себе винним за всіма вісьмома кримінальними звинуваченнями, висунутими проти нього Південним округом Нью-Йорка. Інші керівники, в тому числі Керолайн Еллісон і Гері Ванг, висловилися винний до аналогічних звинувачень.
Для отримання більш інформованих новин слідкуйте за нами Twitter та Новини Google або підписатися на наш YouTube канал.
Джерело: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/