Влада США викрила засновника криптобіржі за відмивання грошей

• Власника Bitzlato Анатолія Легкодимова затримали в Маямі за звинуваченням у відмиванні грошей.
• Біржа використовувалася для відмивання грошей від транзакцій у даркнеті та операцій з програмами-вимагачами.
• Офіційні особи США оцінили цю дію як глобальний «удар по екосистемі криптозлочинності».

Bitzlato Ltd, біржа криптовалют, розташована в Китаї, Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США назвала «відмиванням грошей». (FinCEN) у середу у зв'язку з незаконним фінансуванням, що надходить з Росії. Влада затримала власника біржі за звинуваченням у відмиванні грошей, що вони називають «ударом по екосистемі криптозлочинності».

На прес-конференції міністерство юстиції повідомило про арешт 40-річного росіянина Анатолія Легкодимова в Маямі. Легкодимов проживав у китайському Шеньчжені. Арешт був здійснений за допомогою закордонної слідчої групи та місцевих ресурсів у Сполучених Штатах.

Міністерство юстиції США стверджує, що Bitzlato, гонконгська фірма з глобальним охопленням, торгувала понад 700 мільйонів доларів у криптовалюті з Hydra Market, найбільшим ринком темних мереж у світі, до його закриття у квітні 2022 року. Крім того, Міністерство юстиції США додав, що Bitzlato отримав понад 15 мільйонів доларів у вигляді програм-вимагачів.

Прокуратура стверджувала, що з 3 травня 2018 року біржа обробила криптовалютні транзакції на суму 4.58 мільярда доларів, значна частина яких становила «доходи злочинним шляхом».

Крім того, Bitzlato вів великий бізнес із клієнтами в США, стверджуючи, що не приймає користувачів зі Сполучених Штатів, оскільки йому бракувало відповідних процесів «знай свого клієнта» для перевірки особи користувачів, як того вимагають правила США щодо боротьби з відмиванням грошей.

«Сьогоднішні дії надсилають чітке повідомлення: незалежно від того, порушуєте ви наші закони з Китаю чи Європи — чи зловживаєте нашою фінансовою системою з тропічного острова — ви можете очікувати відповіді за свої злочини в залі суду Сполучених Штатів», — заявила заступник генерального прокурора Ліза Монако. коментар, посилаючись на Сем Бенкман-Фрід, колишній генеральний директор невдалої криптовалютної фірми FTX, який був заарештований минулого місяця на Багамах.

FinCEN також обмежив передачу певних активів, пов’язаних із Bitzlato, будь-якою охопленою фінансовою установою. Влада Франції наслідувала приклад Сполучених Штатів, закрила цифрову інфраструктуру Bitzlato та одночасно конфіскувала його криптовалютні авуари.

Переглядів публікацій: 42