Влада Іспанії заарештувала керівників біржі Bitzlato за відмивання грошей

Згідно з інформацією, опублікованою 2 лютого турецьким інформаційним агентством Anadolu, в Іспанії затримали генерального директора, виконавчого директора з продажу та маркетингового директора гонконгської криптовалютної біржі Bitzlato. Загалом у зв'язку з угодою в результаті спільної операції правоохоронних органів США, Франції, Португалії та Кіпру затримано шість росіян і українців.

Згідно з інформацією, наданою іспанською владою, анонімність, яку забезпечує біржа, дозволила їй стати платформою вибору для злочинних груп, які бажають відмивати гроші за допомогою криптовалют. У зв’язку з розслідуванням владі вдалося повернути цифрові активи на суму 19.8 млн доларів (18 млн євро), розкішні автомобілі, готівку, мобільні телефони та інші товари. Крім того, вони змогли заморозити понад 100 обмінних рахунків.

Цей крок стався лише через два дні після того, як співзасновник Bitzlato Антон Шкуренко заявив в інтерв’ю, що 50% біткойнів (BTC), які зберігаються в гаманцях Bitzlato, можуть бути виведені в той же день, коли біржа відновиться після того, як слідчі вилучили приблизно 35% коштів користувачів, які зберігаються. в гарячих гаманцях біржі. Цей крок стався лише через два дні після того, як Шкуренко заявив, що 50% біткойнів (BTC), які зберігаються в гаманцях Bitzlato, можуть бути виведені того ж дня. Стосовно цієї теми Шкруєнко надав додаткову інформацію, заявивши, що новий Bitzlato матиме свою штаб-квартиру в Росії і буде «поза межами розуміння правоохоронних органів».

Міністерство юстиції США (DOJ) 18 січня вжило примусових заходів проти Bitzlato, стверджуючи, що криптовалютна біржа не відповідає нормам «Знай свого клієнта» та правилам боротьби з відмиванням грошей, що дозволило кіберзлочинцям відмити понад 700 мільйонів доларів через Платформа Bitzlato. Того ж дня веб-сайти, пов’язані з Bitzlato, було видалено, а відсоток готівки, пов’язаної з обміном, було конфісковано владою. Громадянин Росії Анатолій Легкодимов, який на момент затримання проживав у КНР, був одним із співзасновників компанії і того ж дня був взятий під варту в Маямі.