Чи причетна Nexo до відмивання грошей?

Боротьба з біржею Nexo переживає жахливі часи, оскільки з’являються повідомлення про те, що регулятори провели обшуки в її офісах. Згідно з деталями, наданими «Стандартом», пошукова група, до складу якої входили кілька прокурорів, агентів та інших фінансових регуляторів, була серед команди, яка проводила рейди в обмінних пунктах Болгарії. За деталями опублікований, рейд був частиною поточного розслідування проведення обміну.

Регулятори проводять обшуки в її болгарських офісах

Повідомляється, що розслідування щодо компанії було розпочато кілька місяців тому через порушення санкцій проти Росії. Компанію також звинуватили у великій операції з відмивання грошей. Кілька джерел новин стверджували, що Nexo був одним із найбільших підозрюваних у поточному розслідуванні.

У звітах також говориться, що обмін мав зв’язки з кількома членами, які активно працюють в уряді країни. Серед деяких членів – Антоні Тренчев, колишній член парламенту, і Лідія Шулєва, донька колишнього прем’єр-міністра, серед інших.

Nexo розвіює страхи через рейд

Nexo також випустила заяву, в якій розглядає цю проблему та знімає з себе будь-яку потенційну провину. Звернувшись до Twitter, компанія запевнила своїх користувачів не хвилюватися через новини та зберігати спокій, оскільки вони знають ситуацію. Компанія підтвердила, що їй нема чого приховувати, і вона завжди суворо дотримується кількох процедур протидії відмиванню грошей. Він також має кілька технологій, застосованих для забезпечення суворого KYC. Nexo зазначила, що регулятори вирішили діяти першими, а запросити їх на допит пізніше, тому цей крок був зроблений раніше сьогодні.

Біржа зазначила, що вони не займалися чимось протизаконним і повинні були розпочати певний бізнес, щоб забезпечити чистий аркуш. Nexo працює в крипто з 2018 року, що дозволяє користувачам інвестувати в кілька цифрових активів на його платформі. Він також дозволяє користувачам використовувати функцію ставок і запозичень проти депонованих цифрових активів. Минулого року біржа вперше стала об’єктом нападу в Сполучених Штатах після того, як регулятор у Каліфорнії подав наказ про припинення та відмову через тип послуг, які біржа пропонувала. Після кількох переговорів з регуляторами та зацікавленими сторонами по всій країні компанія вирішила закрити свій бізнес і переїхати за кордон.