криптовалютні гаманці

Індія підпорядковує криптовалютні транзакції закону про боротьбу з відмиванням грошей

03/08/2023
Новини Bitcoin Ethereum

Хоча немає нічого нового в застосуванні стандартів протидії відмиванню грошей (AML) на криптовалюту, лише зараз уряд Індії вирішив повідомити всі зацікавлені сторони про зобов’язання дотримуватися національного закону про AML. 

7 березня The Gazette of India опублікований повідомлення від Міністерства фінансів, яке підпорядковує ряд транзакцій із криптовалютою Закону про запобігання відмиванню грошей (PLMA) 2002 року, а саме обмін, переказ, зберігання та адміністрування віртуальних активів. Фінансові послуги, пов’язані з пропозицією емітента та продажем віртуальних активів, також підпадають під дію PMLA.

зображення

У повідомленні міститься не так багато деталей, крім закону PML зобов’язує фінансові установи повинні вести облік усіх операцій за останні десять років, надавати ці записи офіційним особам, якщо вони вимагаються, і перевіряти особи всіх клієнтів.

Написане вчасно, коли регулятори по всьому світу посилюють стандарти протидії відмиванню коштів для крипто, сповіщення, тим не менш, ускладнить життя криптокомпаніям в Індії. І це вже не дуже комфортно в останні роки. З березня 2022 року, згідно зі зміненими правилами оподаткування, утримання та передача цифрових активів є обкладається податком 30%..

За темою: Індія досліджує офлайн-функціональність CBDC — виконавчий директор RBI

​​Обсяг торгів на основних біржах криптовалют по всій Індії впав на 70% протягом 10 днів нової податкової політики та майже 90% протягом наступних трьох місяців. Жорстка податкова політика спонукала криптотрейдерів до офшорних бірж і змусила починаючі криптопроекти переїхати за межі Індії.

У лютому 2023 року влада Індії вкотре продемонструвала свою жорстку позицію щодо криптовалют із превентивним заходом заборона на криптовалютну рекламу та спонсорство у місцевій жіночій лізі з крикету. Це сталося після попередньої заборони для чоловічої Прем’єр-ліги з крикету, запровадженої ще у 2022 році.

У 2023 році, святкуючи перше головування Індії у G20, міністр фінансів країни Нірмала Сітхараман закликала міжнародні зусилля з регулювання криптовалюти. Вона закликала до скоординованих зусиль «для формування та розуміння макрофінансових наслідків», які можуть бути використані для реформування регулювання криптовалюти в усьому світі.