Новий рік почався з новини про те, що відомий підприємець Web3 Кевін Роуз став жертвою фішингової шахрайства, під час якої він втратив невзаємозамінні токени (NFT) на суму понад 1 мільйон доларів. Як основний фінансовий ...
мітка: Антигроші
Індія підпорядковує криптовалютні транзакції закону про боротьбу з відмиванням грошей
Хоча немає нічого нового у впровадженні стандартів боротьби з відмиванням грошей (AML) на криптовалюту, лише зараз уряд Індії вирішив повідомити всі зацікавлені сторони про зобов’язання дотримуватися...
У новому проекті законопроекту ЄС про боротьбу з відмиванням грошей уникають заборони на власний гаманець
Саморозміщені адреси, раніше відомі як «нерозміщені гаманці» в політиці Європейського Союзу, знову обговорюються, оскільки співробітники Європейського парламенту намагаються пояснити, що законодавці не хочуть, щоб...
Уоррен обіцяє знову запровадити законопроект про боротьбу з відмиванням грошей
Сенатор Елізабет Воррен, штат Массачусетс, заявила, що разом із сенатором Роджером Маршаллом, штат Массачусетс, вона планує повторно прийняти законодавство, яке поширить закони про боротьбу з відмиванням грошей на широкий спектр екосистеми криптовалют...
FCA виявляє, що 86% британських криптокомпаній не відповідають стандартам боротьби з відмиванням грошей ⋆ ZyCrypto
Реклама У п’ятницю Управління з питань фінансової поведінки Великобританії (FCA) виявило, що лише 41 криптокомпанія пройшла ретельний контроль із 300 заявок.
Coinbase погоджується на компенсацію в розмірі 100 мільйонів доларів США з фінансовим регулятором Нью-Йорка за порушення правил боротьби з відмиванням грошей – Bitcoin News
Coinbase погодилася виплатити компенсацію в розмірі 100 мільйонів доларів Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS), згідно з розпорядженням про згоду, підписаним суперінтендантом NYDFS Адрієнн Гарріс у січні...
Coinbase оштрафували на 50 мільйонів доларів за слабкі заходи по боротьбі з відмиванням грошей
За повідомленням New York Times (NYT), криптобіржа Coinbase (COIN) досягла угоди з Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS). Компанія заплатить близько 100 мільйонів доларів...
Що міститься в новому законопроекті сенатора Уоррена про боротьбу з відмиванням грошей щодо цифрових активів?
14 грудня сенатори Елізабет Воррен і Роджер Маршалл запропонували законопроект про обмеження відмивання грошей і фінансування терористів і країн-ізгоїв за допомогою криптовалюти. Законопроект, який називають цифровим ...
Звіт про перспективи світового ринку протидії відмиванню грошей на 2022-2027 рр.: технології обробки природної мови (NLP) і програмних обчислень набирають обертів – ResearchAndMarkets.com
ДУБЛІН – (BUSINESS WIRE) – Звіт «Боротьба з відмиванням грошей: перспективи глобального ринку» додано до пропозиції ResearchAndMarkets.com. Обсяг дослідження включає розвиток боротьби з відмиванням грошей ...
Затримка голосування в ЄС щодо MiCA також може уповільнити законодавство про боротьбу з відмиванням грошей
Затримка Європейського парламенту остаточного голосування щодо всеосяжної системи регулювання криптоактивів може призвести до затримки прийняття інших законів про криптовалюту в ЄС. Ринки в Crypto Ass...
Розширення в Європі органу з боротьби з відмиванням грошей, який підтримує Coinbase
Групи боротьби з відмиванням грошей за допомогою Coinbase розширюють свою мережу в Європі. Важливу роль відіграє Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Технологія універсальних рішень Travel Rule (TRUST) в основному має...
Фінансовий контроль Південної Кореї стежитиме за дотриманням криптокитами законів про боротьбу з відмиванням грошей
Комісія з фінансових послуг (FSC), фінансовий регулятор Південної Кореї, контролюватиме найбільших власників криптовалюти країни після того, як висловила занепокоєння щодо високого ризику, пов’язаного з відмиванням грошей...
Bittrex оштрафували на 53 мільйони доларів за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей
Криптовалюти повинні бути стійкими до цензури… Криптовалютні біржі, не дуже. Bittrex з’ясував це нелегким шляхом після рекордного штрафу, накладеного регуляторами США. 11 жовтня...
Законодавець ЄС хоче, щоб закон про боротьбу з відмиванням грошей застосовувався до криптовалюти
Законодавці ЄС опублікували проект, у якому йдеться про відмивання грошей через Metaverse, DeFi та NFT. Компроміс у видачі може поставити тих, хто керує децентралізованими автономними організаціями (DAO),...
Японія має намір запровадити закони про боротьбу з відмиванням грошей, спрямовані на криптовалютні біржі
Японія нарощує свої ініціативи щодо регулювання використання криптовалюти для сприяння злочинній діяльності через біржі, переглядаючи деякі існуючі закони про фінансовий сектор. Зокрема, Японія...
ePayments закривається через посилення правил FCA щодо боротьби з відмиванням грошей
Провайдер електронних платежів ePayments забиває останній цвях у труну своєї діяльності. У вівторок компанія ePayments надіслала повідомлення електронною поштою клієнтам, в яких повідомляється, що вона офіційно закриває свою...
Прокуратура США ретельно перевірила телефонні записи Чанпена Чжао в рамках розслідування щодо відмивання грошей
Binance було доручено надати розширені внутрішні записи про свої операції та те, як вона дотримується правил боротьби з відмиванням грошей (AML) у США. З’явилися нові звіти, в яких йдеться про те, що федеральні про...
Грузія прагне прийняти європейські криптостандарти для боротьби з відмиванням грошей
Грузія, одна з найбільш дружніх до криптовалют у світі країн, намагається запровадити нові правила щодо криптовалют, щоб реалізувати свої амбіції стати глобальним крипто-центром. Грузинські законодавці підготували...
Керівник BitMEX визнає себе винним у порушенні програми США з боротьби з відмиванням грошей
Два роки тому Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами, Міністерство юстиції та Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) пред'явили BitMex цивільні та кримінальні звинувачення після того, як фірма дозволила...
Досягнута угода ЄС щодо правил боротьби з відмиванням грошей для криптовалют – Регламент Bitcoin News
Європейські інституції досягли тимчасового консенсусу щодо низки нормативних актів ЄС, які обтяжуватимуть криптокомпанії зобов’язанням запобігати відмиванню грошей, серед іншої незаконної діяльності...
ЄС доопрацьовує правила боротьби з відмиванням грошей криптовалютою та відстежує приватні гаманці
У середу Європейський Союз (ЄС) досяг угоди щодо правил боротьби з відмиванням грошей, які застосовуватимуться до великої кількості транзакцій з криптовалютою. Нові правила спрямовані на запобігання відмиванню грошей...
Криптобіржі можуть втратити свої ліцензії, якщо будуть залучені до правил боротьби з відмиванням грошей
Крах криптовалютного ринку спонукає кожну країну ввести суворіші правила щодо діяльності, пов’язаної з криптовалютою, щоб запобігти майбутнім катастрофам. І багато великих країн уже зателефонували до...
Швейцарський підрозділ Copper отримав нормативне визнання стандартів боротьби з відмиванням грошей
Постачальник криптовалютних депозитаріїв Copper оголосив у понеділок, що його швейцарський підрозділ отримав регуляторний дозвіл від Асоціації стандартів фінансових послуг країни. Тіло, відоме як VQF, є се...
Президент Панами вимагає ввести жорсткі заходи проти відмивання грошей у новому законі про криптовалюту
Президент Панами Лаурентіно Кортісо заявив, що не підпише новий законопроект про криптовалюту, доки в ньому не буде передбачено більш суворий контроль проти відмивання коштів, повідомляє Bloomberg News 19 травня. Президент...
Божевілля проти відмивання грошей: криптовалюта страждає
Правила боротьби з відмиванням грошей давно стали найактуальнішим і найпроблемнішим питанням для тих, хто працює у світі криптовалют і цифрових активів. Крипто під прицілом антигрошей...
Регулятор Аргентини запропонує заходи боротьби з відмиванням грошей для криптофірм – Bitcoin News
Повідомляється, що аргентинський регулятор по боротьбі з відмиванням грошей працює над тим, щоб змусити криптовалютні фірми повідомляти про свої переміщення та вживати заходів протидії відмиванню грошей на території Аргентини. Регламент для цього...
Аргентина розправляється з криптовалютою за допомогою правил боротьби з відмиванням грошей
Згідно з Buenos Aires Times, Аргентина має намір включити криптовалютні фірми до свого ширшого режиму регулювання боротьби з відмиванням грошей (AML). Аргентинська інформаційна фінансова організація (UIF) є країною...
ЄС хоче, щоб регулятор по боротьбі з відмиванням грошей контролював криптовалюту
Ключові висновки Європейський Союз прагне надати своєму новому органу з боротьби з відмиванням грошей повноваження контролювати криптопростір. У зв’язку з запуском у 2024 році сторожовий орган матиме завдання скоротити фінансові...
Coinbase, Robinhood, Kraken та інші провідні біржі приєднуються до нової організації по боротьбі з відмиванням грошей
Безліч відомих біржових платформ приєдналися до нової ініціативи по боротьбі з відмиванням грошей. Відповідно до нещодавньої публікації в блозі провідної криптобіржі Coinbase, вона та інші популярні торгові платформи...