Bittrex оштрафували на 53 мільйони доларів за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей

Криптовалюти мають бути стійкими до цензури… Криптовалютні біржі, не дуже. Bittrex з’ясував це нелегким шляхом після рекордного штрафу, накладеного регуляторами США.

11 жовтня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) і Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) оголосили, що Bittrex, вашингтонська криптовалютна біржа, буде оштрафована на 53 мільйони доларів за порушення кількох законів про цінні папери.

Згідно зі заяву, Bittrex порушив закони про санкції та зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей, що призвело до двох штрафів на суму понад 24 мільйони доларів США та 29 мільйонів доларів відповідно. Це буде найбільший примусовий захід, який коли-небудь застосовував OFAC до біржі криптовалют.

Країни, під які потрапили санкції, перемістили майже 263 мільйони доларів у Bittrex

За даними OFAC, Bittrex дозволила особам з Криму, Куби, Ірану, Судану та Сирії використовувати свою платформу для переміщення майже 263,451,600.13 2014 2017 доларів США в період з березня XNUMX року по грудень XNUMX року.

Bittrex погодився заплатити 24,280,829.20 116,421 29,280,829.20 доларів США регуляторам США за XNUMX XNUMX явне порушення кількох програм санкцій і XNUMX XNUMX XNUMX доларів США за навмисні порушення програми BSA щодо протидії відмиванню коштів та вимог SAR.

За даними OFAC, штраф підкреслює важливість впровадження належного контролю відповідно до санкцій Закону про банківську таємницю (BSA) щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та зобов’язань криптоіндустрії.

Крім того, у ньому зазначено, що «бездіяльність», відсутність належного фонового дослідження або неповідомлення про підозрілого користувача, який не відповідає вимогам, може призвести до порушення правил як OFAC, так і FinCEN, потенційно дозволяючи вчиняти незаконні дії через їхні платформи.

Регулятори не дозволять біржам закривати очі на санкції

Андреа Гакі, голова OFAC, сказав, що коли компанії не в змозі ефективно виконувати санкції, «вони можуть стати засобом для незаконних діячів, які загрожують національній безпеці Сполучених Штатів».

Крім того, Гакі зазначив, що всі біржі в усьому світі повинні добре знати своїх клієнтів; інакше вони будуть притягнуті до відповідальності в суді за допущення будь-яких порушень санкцій США.

«Біржі віртуальних валют, що працюють у всьому світі, повинні розуміти, хто і де знаходяться їхні клієнти. OFAC продовжуватиме притягувати до відповідальності фірми в індустрії віртуальної валюти та інших країнах, чия неспроможність запровадити належний контроль призводить до порушення санкцій».

Хімамаулі Дас, виконуючий обов’язки директора FinCEN, сказав, що Bittrex неналежним чином виконував контроль AML і SAR, піддаючи Сполучені Штати таким загрозам, як транзакції від людей, які живуть у санкційних юрисдикціях, ринках даркнету та вимагачів атаки

Це оголошення сталося на тлі активізації зусиль уряду США щодо контролю над індустрією криптовалют. Окрім Bittrex, нещодавно було оголошено про розслідування щодо Kraken, і SEC згадала в нещодавній скарзі, що Coinbase можливо, перерахував декілька цінних паперів, включаючи AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) і Kromatika (KROM). Він також досліджує Yuga Labs, розглядаючи NFT Bored Ape Yacht Club і криптовалюту ApeCoin можуть бути цінні папери.

Якщо цього недостатньо, глава SEC сказав, що всі транзакції Ethereum може потрапити під юрисдикцію США, і більшість криптовалют можуть бути цінні папери. Це була б крайня точка зору, але її, безумовно, слід враховувати в майбутніх нормативних сценаріях.