Громадянин Сполученого Королівства, якого розшукувало міністерство юстиції США, був затриманий офісом Інтерполу в Москві (DoJ). Хлопця підозрюють в участі у змові...
мітка: Порушуючи
Twitter відновлює обліковий запис сенатора від Республіканської партії Стіва Дейнса через кілька годин після його призупинення за порушення політики щодо графічних зображень
Topline Twitter відновив обліковий запис сенатора Стіва Дейнса (R-Mont.) у вівторок, через кілька годин після того, як компанія призупинила його роботу через порушення своєї політики щодо розміщення графічних медіа чи вмісту для дорослих, що...
Британські криптокомпанії можуть бути ув’язнені на 2 роки за порушення законодавства про рекламу
Нові запропоновані правила реклами у Великій Британії можуть призвести до позбавлення волі на термін до двох років керівників криптокомпаній за невиконання певних вимог просування. Криптокомпаніям знадобиться або FC...
Ув'язнений за порушення правил реклами Великобританії, каже FCA
Управління фінансової поведінки Сполученого Королівства (FCA) попередило про жорсткі заходи проти фірм, які не дотримуються законів про рекламу. Криптозлочини та реклама, яка потенційно може ввести в оману...
Колишнього співробітника ФБР звинувачують у порушенні санкцій Росії за допомогу олігарху Олегу Дерипасці
Головна лінія Колишньому агенту ФБР, який колись керував контррозвідкою в офісі Бюро в Нью-Йорку, висунули звинувачення у відмиванні грошей і порушенні санкцій на користь російського олігарха Олега Дерипаски, звинувачує...
Тайська SEC розслідує Zipmex щодо порушення певних правил криптовалют (звіт)
Повідомляється, що Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) почала розслідування проти криптовалютної платформи Zipmex. Сторожовий орган перевірить, чи не порушує останній...
Сем Бенкман-Фрід перерахував понад 600 тисяч доларів, порушивши умовно-дострокове звільнення?
Чи можливо, що засновник FTX забув, що його арештували? BowTiedIguana, криптоаналітик, який спеціалізується на навчанні DeFi, 29 грудня оприлюднив, що існують докази про банк Сема Бенкмана-Фріда...
Близнюкам загрожує судовий позов за порушення Закону США про біржі
Криптобіржа Gemini та її засновники, близнюки Вінклвосс, зіткнулися з груповим позовом через те, що вони нібито не зареєстрували свої процентні рахунки як цінні папери, і тим самим порушили U...
Конгресмен заплатить понад $14 тис. штрафу за порушення криптовалютної політики
Медісон було визнано таким, що порушує правила законодавців. Медісон Коуторн, представник республіканців від Північної Кароліни, отримав вказівку компенсувати понад 14,000 тис. доларів США за участь у кр...
Kraken виплатить компенсацію за порушення санкцій
Криптобіржа погодилася виплатити штраф у розмірі 362,000 XNUMX доларів регуляторам США у справі про ймовірне порушення санкцій. Kraken розраховується з регулятором США Kraken уклав угоду...
Kraken погодився домовитися з регуляторними органами США за порушення санкцій
Криптовалютна біржа Kraken погодилася сплатити штраф для врегулювання цивільної відповідальності, пов’язаної з явними порушеннями санкцій щодо Ірану. У рамках угоди з OFAC Kraken заплатить більше 3 доларів...
Kraken розраховується з SEC і виплачує $362 тис. за порушення санкцій США щодо Ірану
Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) дало зрозуміти, що продовжить накладати штрафи на криптовалютні біржі за ймовірні порушення системи санкцій США. Цього разу це було...
Binance, Kraken, звинувачені в порушенні санкцій США, підтримали стартап для боротьби з шахрайством
Конкуруючі криптовалютні біржі Binance та Kraken — обидві колись звинувачені в порушенні санкцій США — тепер підтримують платформу виявлення шахрайства та перевірки особи для цифрових активів. Вен...
Kraken мириться з OFAC Міністерства фінансів США за порушення санкцій США
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів (OFAC) оголосило про мирову угоду з криптобіржею Kraken за «очевидні порушення санкцій проти Ірану». У листопаді....
SEC звинуватила Goldman Sachs у порушенні інвестицій ESG
33 хвилини тому | 2 хвилини читання Редакторські новини Goldman Sachs Asset Management погодилася сплатити штраф у розмірі 4 мільйонів доларів. GSAM не вдалося створити письмові правила чи процедури для дослідження ESG в одному продукті. Служба безпеки США...
Генеральний директор Keurig Dr Pepper йде у відставку через порушення кодексу поведінки
Логотип Keurig Dr Pepper відображається на екрані смартфона. Рафаель Енріке | Lightrocket | Getty Images Keurig Dr Pepper оголосив у четвер, що генеральний директор Озан Докмечіоглу погодився піти у відставку після порушення...
Спільнота BitDAO звинувачує Alameda Research у порушенні контракту без продажу
За даними он-чейн консалтингової компанії Lookonchain, Alameda Research контролює лише 56 адрес Ethereum, що означає зниження її володіння 500 мільйонами доларів на 1 жовтня. На момент...
На Twitter подали до суду за порушення законодавства про зайнятість після масових звільнень
Після придбання Ілоном Маском соціальної медіа-платформи Twitter пішли чутки про масові звільнення. Мабуть, мільярдер подумав, що в компанії занадто багато співробітників і що ...
Seagate скоротить 3,000 робочих місць, загрожує звинуваченням у порушенні санкцій
(Bloomberg) — Seagate Technology Holdings Plc, найбільший виробник комп’ютерних жорстких дисків, заявив, що скорочує близько 3,000 робочих місць і що великі покупці технологій скорочують замовлення через проблеми...
Bittrex оштрафували на 53 мільйони доларів за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей
Криптовалюти повинні бути стійкими до цензури… Криптовалютні біржі, не дуже. Bittrex з’ясував це нелегким шляхом після рекордного штрафу, накладеного регуляторами США. 11 жовтня...
Міністерство юстиції звинуватило російського мільярдера Дерипаску в порушенні санкцій і плануванні народження його дитини в США
Topline У четвер Міністерство юстиції оприлюднило обвинувальний акт, який звинувачує російського мільярдера Олега Дерипаску та трьох його соратників у порушенні санкцій США, запроваджених проти алюмінієвого магната у 201...
Coinbase подали до суду за порушення авторських прав на технологію передачі крипто – crypto.news
Coinbase, найбільша криптобіржа в Сполучених Штатах, була вражена ще одним багатомільйонним позовом. Біржі пред'явлені звинувачення щодо її технології цифрової торгівлі, подані к...
Колишньому керівнику BitMEX загрожує до п'яти років ув'язнення після визнання провини в порушенні Закону про банківську таємницю
Високопоставлений співробітник BitMEX визнає себе винним у порушенні Закону США про банківську таємницю, останнього в серії юридичних невдач криптобіржі. У своєму проханні Грегорі Дваєр визнав...
Колишній керівник BitMEX визнає себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю
Ще один топ-менеджер приєднався до трьох співзасновників криптобіржі BitMEX, визнавши себе винним у окружному суді Південного округу Нью-Йорка. Судова справа під заголовком...
Керівник BitMEX визнає себе винним у порушенні програми США з боротьби з відмиванням грошей
Два роки тому Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами, Міністерство юстиції та Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) пред'явили BitMex цивільні та кримінальні звинувачення після того, як фірма дозволила...
Інший керівник BitMEX визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю
За словами прокурора США Південного округу Нью-Йорка, колишній керівник BitMEX Грегорі Дваєр визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю. Дваєр, який працював керівником бізнес-служби...
Керівник BitMEX визнає себе винним у порушенні закону про банківську таємницю
Високопоставлений керівник BitMEX Грегорі Дваєр визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю. Йому загрожує максимальне покарання до п'яти років позбавлення волі. Виконавчий директор BitMEX Грегорі Дваєр заявив, що...
Штат Нью-Йорк оштрафував Crypto Wing Robinhood на 30,000,000 XNUMX XNUMX доларів за ймовірне порушення законів про захист прав споживачів
Штат Нью-Йорк накладає штраф на криптофілію торгового гіганта Robinhood за ймовірне порушення законів про захист прав споживачів і боротьбу з відмиванням грошей. Згідно з новими прес-релізами...
Kraken перебуває під розслідуванням за ймовірне порушення санкцій США – crypto.news
Повідомляється, що гігант криптовалютної біржі Kraken потрапив під федеральне розслідування Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) за підозрою в тому, що біржа пропонувала...