Колишнього співробітника ФБР звинувачують у порушенні санкцій Росії за допомогу олігарху Олегу Дерипасці

Топ лінія

Колишнього агента ФБР, який колись очолював контррозвідку в офісі Бюро в Нью-Йорку, звинуватили у відмиванні грошей і порушенні санкцій на користь російського олігарха Олега Дерипаски, прокуратура Манхеттена оголосив понеділок, через роки після того, як мільярдер Дерипаска потрапив під санкції США через довгий список звинувачень, включаючи відмивання грошей і погрози діловим конкурентам.

Ключові факти

Прокуратура США в Південному окрузі Нью-Йорка звинуватила Чарльза Макгонігал і Сергія Шестакова, колишнього російського дипломата, який став перекладачем, у наданні послуг Дерипасці, який перебуває під санкціями США, зокрема у розслідуванні конкурента Дерипаски за гроші та спробі допомогти Дерипасці. вийти зі списку санкцій США.

Обом чоловікам висунули звинувачення в порушенні законодавства США про санкції, змові з метою порушення та ухиленні від санкцій США, змові з метою відмивання грошей і відмиванні грошей, а Шестакова також звинуватили в неправдивих заявах під час інтерв'ю ФБР.

Двоє обвинувачених нібито безуспішно намагалися від імені Дерипаски зняти з нього санкції в 2019 році, за словами прокурорів, які також заявили, що під час своєї роботи в ФБР Макгонігал отримав на той час секретну інформацію про те, що Дерипаску додали до «списку злочинців». олігархи розглядали санкції як частину процесу, який призвів до запровадження санкцій проти Дерипаски» (Макгонігал пішла у відставку в 2018 році).

Прокурори стверджують, що Макгонігал, Шестаков і неназвана третя особа приховали участь Дерипаски в їхній схемі, не називаючи його імені в повідомленнях (називаючи його в текстових повідомленнях «сами знаєте кого» і «великим хлопцем»), а також використовуючи підставну компанію для відправляти та отримувати платежі від Дерипаски.

Макгонігал була затримана після повернення з Близького Сходу в суботу в аеропорту Джона Кеннеді в Нью-Йорку. Про це повідомляє NBC News.

За словами прокурорів, обидва обвинувачені постануть перед судом у понеділок вдень.

Адвокати Макгонігал або Шестакова не відразу відповіли на запити про коментарі.

Що ми не знаємо

Як довго чоловіки можуть просидіти за гратами, якщо їх засудять. Кожен з пунктів звинувачення, висунутих Макгонігал і Шестакову, передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі, тоді як звинувачення Шестакова в неправдивих показаннях передбачає максимальне покарання у вигляді XNUMX років позбавлення волі.

Дотичний

Перед тим, як вийти на пенсію, Макгонігал розслідував російських олігархів, включаючи Дерипаску, як частину своєї роботи, очолюючи відділ контррозвідки ФБР у Нью-Йорку, заявили прокурори. За даними прокуратури, Шестаков, який раніше був російським дипломатом, працював перекладачем російської мови для судів і державних установ. Враховуючи свій попередній досвід, прокурори стверджують, що Макгонігал і Шестаков знали, що вони порушують санкції США, допомагаючи Дерипасці.

Велике число

3 мільярди доларів. Саме стільки коштує Дерипаска Forbes" розрахунки.

Основна інформація

Засновник російської промислової групи «Базовий елемент» Дерипака отримав контроль алюмінієвих активів, які раніше належали державі, після розпаду Радянського Союзу. Міністерство фінансів США ввів санкції проти Дерипаски в 2018 році за дії або намір діяти «від імені, прямо чи опосередковано, високопоставленої посадової особи Уряду Російської Федерації та за діяльність в енергетичному секторі економіки Російської Федерації». Серед звинувачень уряд США стверджує, що Дерипаска відмивав гроші, підкупив урядовця, погрожував діловим конкурентам і замовив убивство бізнесмена. Коли в 2018 році проти нього були застосовані санкції, Дерипаска назвав санкції «безпідставними, смішними та абсурдними» в електронному листі до Forbes. Пізніше він програв суд про скасування санкцій. У вересні, Дерипаску висунули звинувачення разом із трьома спільниками за нібито порушення санкцій. Серед звинувачень був нібито план подруги Дерипаски народити дитину в США, щоб дитина була громадянином США. заявили прокурори.

Дивовижний факт

Дерипаска, соратник президента Росії Володимира Путіна, є одним із небагатьох російських олігархів, які мають відкрито критикували Вторгнення Путіна в Україну. Минулого року Дерипаска назвав ідею знищення України «колосальною помилкою» і визнав, що санкції Заходу, спричинені вторгненням, завдали шкоди економіці Росії.

Подальше читання

Міністерство юстиції звинуватило російського мільярдера Дерипаску в порушенні санкцій і плануванні народження його дитини в США (Forbes)

«Колосальна помилка»: російський мільярдер Дерипаска подвоїв критику війни в Україні (Forbes)

Олег Дерипаска: «фаворит» Путіна з міцними зв’язками з політикою Великобританії (Опікун)

Російський мільярдер проти Уряд США: погляд на загадковий позов Олега Дерипаски (Forbes)