Повідомляється, що гігант криптовалютної біржі Kraken потрапив під федеральне розслідування Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) за підозрою в тому, що біржа пропонувала послуги клієнтам в Ірані, порушуючи санкції США.
Kraken нібито обслуговував користувачів Ірану
Згідно зі Нью-Йорк Таймс У вівторок (26 липня 2022 року) люди, обізнані з цією справою, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що Kraken перебуває під федеральним розслідуванням з 2019 року. Анонімні джерела сказали, що компанія дозволяла користувачам в Ірані та інших юрисдикціях санкцій торгувати цифровими активами.
Інсайдери додали, що Міністерство фінансів може накласти штраф на Kraken. Тим часом головний юридичний директор Kraken Марко Санторі заявив, що фірма «не коментує конкретні дискусії з регуляторами.
Далі Санторі сказав:
Kraken уважно стежить за дотриманням законів про санкції та, як правило, повідомляє регуляторам навіть про можливі проблеми.
Тим часом у звіті зазначається, що Kraken стане найбільшою криптобіржею США, яка зіткнеться з примусовими діями з боку OFAC за порушення санкцій проти Ірану, які вперше були введені Сполученими Штатами в 1979 році.
У той час як Kraken нібито обслуговує користувачів Ірану, гігант ринку NFT OpenSea заблокував іранським клієнтам доступ до своєї платформи, викликаючи страждання у користувачів у регіоні. Компанія сказала:
OpenSea блокує користувачам і територіям зі списку санкцій США використовувати наші сервіси, зокрема купувати, продавати чи передавати NFT на OpenSea, а наші Загальні положення та умови прямо забороняють користувачам, які потрапили під санкції, або користувачам на територіях, на які поширюються санкції, використовувати наші сервіси.
Однак це не перший раз, коли Kraken потрапляє в поле зору регуляторів. У вересні 2021 року Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) наклала на американську криптовалютну біржу штрафи на суму 1.25 мільйона доларів.
Тим часом у березні 2022 року Kraken була однією з небагатьох великих бірж, які відмовилися заборонити російські облікові записи після вторгнення Росії в Україну.
За словами генерального директора Джессі Пауелла, такі дії були крайніми та несприятливими для росіян проти вторгнення, додавши, що «ми дуже серйозно ставимося до перекриття комусь доступу до фінансів».
Регулятори США посилюють перевірку основних криптовалютних бірж
Влада Сполучених Штатів продовжує посилювати контроль за біржами криптовалют. Tether, емітент, що стоїть за найбільшим у світі стейблкойном за ринковою капіталізацією, USDT, був оштрафований CFTC на цивільний грошовий штраф у розмірі 41 мільйона доларів США за неправдиві заяви про те, що USDT повністю забезпечений доларами США.
Binance – ще одна велика криптокомпанія, яка потрапила під кілька розслідувань у США. У 2021 році Міністерство юстиції та Служба внутрішніх доходів (IRS) проводили розслідування щодо фірми. Повідомляється, що CFTC також перевірив діяльність Binance, щоб визначити, чи дозволяла біржа американським жителям здійснювати незаконні операції.
У червні 2022 року з’явилася інформація про те, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) досліджувала продаж токенів Binance BNB у 2017 році, щоб перевірити, чи альткойн не продавався як незареєстрований цінний папір. Регулятор також ретельно перевіряє біржу на предмет можливої інсайдерської торгівлі.
Згідно з останнім звітом о crypto.news, Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) розслідує Coinbase за нібито дозвіл користувачам незаконно торгувати цифровими токенами, які ще не зареєстровані як цінні папери. Регуляторний наглядовий орган і Міністерство юстиції раніше звинуватили колишнього співробітника Coinbase в інсайдерській торгівлі.
Джерело: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/