Зверніть увагу, що наша політика конфіденційності, умови використання, файли cookie та заборона продажу моєї особистої інформації були оновлені. Лідер у сфері новин та інформації про криптовалюту, цифрові активи та майбутнє...
мітка: Розслідування
Повідомляється, що медіакомпанія Трампа знаходиться під федеральним розслідуванням за відмивання грошей, пов’язане з Росією
Головна лінія Федеральне кримінальне розслідування щодо медіа-компанії колишнього президента Дональда Трампа Trump Media розширилося й охопило потенційні порушення щодо відмивання грошей, пов’язаних із кредитом у розмірі 8 мільйонів доларів з...
Перед закриттям банку Signature перебувало кримінальне провадження
Прокуратура США досліджувала відносини Signature Bank з криптовалютними клієнтами, коли регулятори раптово закрили установу 12 березня. Регулятори заявили, що збереження банку відкритим...
Банк «Signature» перебував під кримінальним розслідуванням перед крахом: звіт
Криптодружній Signature Bank перебував під кримінальним розслідуванням з боку влади США через його методи боротьби з відмиванням грошей до його раптового краху на вихідних, повідомляє Bloomberg у середу, ...
SEC і Міністерство юстиції: розслідування Silicon Valley Bank
Люди стоять у черзі біля штаб-квартири Silicon Valley Bank, щоб зняти свої кошти 13 березня 2023 року в Санта-Кларі, Каліфорнія. Лю Гуаньгуань | Китайська служба новин | Getty Images The Securities a...
Комісія з цінних паперів та юстиції США зараз розслідує банк Silicon Valley
Згідно з повідомленнями, Міністерство юстиції та Комісія з цінних паперів і бірж США проводять розслідування банкрутства Silicon Valley Bank. Розслідування...
Етап розслідування цифрового євро завершиться восени 2023 року
Реклама Контрольовані посередники, такі як банки та постачальники платіжних послуг, сприятимуть розповсюдженню цифрового євро. Це за словами Фабіо Па...
Dow Jones скасовує дані про робочі місця, коли Пауелл говорить; Tesla занурюється в розслідування рульового колеса
Промисловий індекс Dow Jones у середу знизився після того, як дані про робочі місця були сильнішими, ніж очікувалося, на тлі додаткових свідчень голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла. Акції Tesla (TSLA) впали на 4% через інвестицію...
Велика Британія може закрити криптобанкомати незабаром після того, як регулятори почнуть розслідування проти незаконної діяльності в Лондоні
Останніми роками криптовалюта стала популярною формою інвестицій і фінансових операцій, і багато людей звертаються до цифрових валют, таких як біткойн і ефіріум. Однак зростання т...
Генеральний директор FAT Brands йде у відставку
У понеділок, 6 березня, FAT Brands оголосила, що її генеральний директор Енді Відерхорн залишить свою посаду та перейде на посаду стратегічного радника в травні цього року. Зміна позиції спрямована на усунення...
Міністерство юстиції наполягає на незалежному розслідуванні краху FTX
Довірена особа США у справі про банкрутство FTX відхилила нещодавнє рішення суду судді Джона Дорсі в понеділок, подавши апеляцію на рішення судді не призначати незалежного експерта для...
У Сінгапурі розслідують лабораторії Terraform Do Kwon
Поліція Сінгапуру почала розслідування проти Terraform Labs та її засновника До Квона, який залишається втікачем у своїй рідній країні, Південній Кореї, повідомляє Bloomberg News з посиланням на електронний лист штату...
Сінгапур починає розслідування проти Terraform Labs (звіт)
Повідомляється, що правоохоронні органи Сінгапуру розпочали розслідування проти Terraform Labs – сумно відомого блокчейн-проекту, співзасновником якого є крипто-втікач До Квон. Влада також підрахувала, що...
Сінгапурська поліція розслідує Do Kwon і Terraform
Поліція Сінгапуру почала розслідування проти Terraform Labs та її засновника До Квона, хоча він все ще перебуває в бігах. Нещастя втікача До Квона поглиблюються, оскільки поліція Сінгапуру злов...
Законодавці США знову закликають EPA розслідувати дані про викиди майнінгу криптовалют
Сенатор Сполучених Штатів Едвард Маркі та Конгресмен Джаред Хаффман оголосили 3 березня, що вони повторно внесуть Закон про екологічну прозорість крипто-активів у Конгрес. Попереду рух...
Robinhood зіткнувся з розслідуванням SEC щодо криптовалютного бізнесу
Robinhood Markets Inc., фірма, що стоїть за популярним торговим додатком, заявила сьогодні, що Комісія з цінних паперів і бірж її викликала в суд у грудні. Про розслідування компанія повідомила у своєму...
Під час розслідування експлойтів MyAlgo попереджає користувачів про необхідність зняття коштів
4 години тому | 2 хвилини читання Новини про блокчейн. MyAlgo опублікував попередження у Twitter, у якому говориться, що він досі не знає, що спричинило вторгнення в гаманець. Спроби фішингу за допомогою соціальної інженерії були найімовірнішими...
Дітон каже, що розслідування Конгресу може звести з посади голову SEC Гарі Генслера
За словами адвоката Джона Е. Дітона, голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гарі Генслер може опинитися в гарячій воді через нездатність SEC розслідувати сумнівні китайські...
Дітон каже, що це розслідування може призвести до «КІНЦЯ» Гері Генслера
Дітон підтримує заяви про те, що SEC захищає інтереси Китаю за рахунок національної безпеки США. Адвокат Джон Е. Дітон заявив, що розслідування Конгресу щодо США...
ASIC починає розслідування Binance через закриті облікові записи
Розслідування, зокрема, пов’язане з «класифікацією роздрібних клієнтів і оптових клієнтів», що, за його словами, буде цілеспрямованим. Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASI...
FTC розпочинає розслідування щодо маркетингу цієї фірми, що займається кредитуванням криптовалют
Приєднуйтеся до нашого каналу Telegram, щоб бути в курсі останніх новин У справі про банкрутство від 22 лютого Федеральна торгова комісія США (FTC) виявила, що вона досліджує ринок...
FTC заперечує проти плану реструктуризації Voyager Digital, посилаючись на поточне розслідування
Федеральна торгова комісія заперечила проти третьої спроби крипто-брокера Voyager Digital щодо плану реструктуризації банкрутства, заявивши, що це незаконно позбавить компанію відповідальності за...
FTC заперечує проти угоди Binance.US-Voyager; розкриває розслідування фірми-банкрута
Останній звіт SEC проти Paxos: глибоке занурення в наслідки позову та його вплив на стейблкоїни Повідомлення SEC Paxos про припинення карбування BUSD може мати довгострокові наслідки...
Трамп назвав кримінальне розслідування в Грузії «судом кенгуру» після того, як присяжні дали інтерв’ю щодо майбутніх звинувачень
Topline Колишній президент Дональд Трамп розкритикував спеціальне велике журі штату Джорджія, яке розслідує його ймовірні спроби скасувати президентські вибори 2020 року, стверджуючи, що журі рекомендувало...
Розслідування США щодо До Квона та його сумнозвісного стейблкоїну відкриває кілька нових викриттів
Крах передбачуваного стейблкойна TerraUSD у травні минулого року знищив понад 40 мільярдів доларів ринкової вартості інвесторів, які повірили в історію про те, що творець До Хьон Квон та його фірма Terraform Lab...
Суддя у справах про банкрутство відхиляє нове розслідування краху FTX
Суддя у справі про банкрутство в середу відхилив заклики до нового незалежного розслідування краху FTX. Reuters повідомляє, що суддя Джон Дорсі з Суду Сполучених Штатів у справах про банкрутство...
Видано ордер проти генерального директора TMON у розслідуванні Terra в Південній Кореї
Південнокорейська прокуратура розшукує генерального директора гіганта електронної комерції TMON. Розслідування Terra-LUNA призвело до виданого ордера на арешт на ім’я генерального директора TMON. Повідомляється, що колишній гендиректор отримував хабарі в Terra ...
Новий поворот у розслідуванні кризи Terra-LUNA, арешт До Квона?
Сага між Terra-Luna, її засновником До-Квоном і південнокорейськими прокурорами виглядає нескінченною. Все почалося в травні 2022 року, коли криптомережа Luna сталася крахом, після чого майже 60 мільярдів доларів...
Американська юридична фірма Pomerantz починає розслідування Paxos
Pomerantz розпочав розслідування щодо Paxos від імені клієнтів, щоб розкрити будь-які протиправні дії емітента стейблкойнів Binance USD (BUSD) після битви першого з Securities a...
Колишні керівники Gemini зіткнулися з кримінальним розслідуванням у 2022 році: звіт
Минулого року проти колишніх керівників Gemini було відкрито кримінальне провадження. Розслідування базувалося на цивільній справі, порушеній Комісією з торгівлі товарами та ф’ючерсами (CFTC). Двоє колишніх керівників плачуть...
PayPal щойно призупинила свій план випуску стейблкоїна після того, як повідомили, що його партнер перебуває під розслідуванням на тлі масштабнішого придушення криптовалюти
Повідомляється, що гігант цифрових платежів PayPal призупиняє роботу над своїм стейблкоїном після новин про те, що його партнер у цій зусиллі перебуває під розслідуванням регуляторного агентства Нью-Йорка. PayPal, який щойно...