У Сінгапурі розслідують лабораторії Terraform Do Kwon

Поліція Сінгапуру почала розслідування щодо Terraform Labs та її засновника До Квона, який залишається втікачем у своїй рідній країні Південній Кореї, повідомляє Bloomberg News з посиланням на заяву правоохоронних органів, надіслану електронною поштою.

Квон володіє 92% Terraform Labs і є одноосібним директором і генеральним директором фірми.

Поліція не уточнила характер розслідування, крім того, що воно «триває», і додала, що Квон зараз не перебуває в країні.

Штаб-квартира Terraform Labs зареєстрована в Сінгапурі, але досі не була перевірена юридичними органами країни, незважаючи на кримінальні звинувачення в інших країнах.

Кримінальні звинувачення

І Kwon, і Terraform Labs перебувають під розслідуванням протягом кількох місяців у Південній Кореї, і їм висунули кримінальні звинувачення у шахрайстві за обвал Terra LUNA вартістю 60 мільярдів доларів у травні 2022 року.

Місцезнаходження Квона залишається невідомим після того, як він втік, зіткнувшись із судовим позовом у Південній Кореї. Правоохоронні органи країни видали на нього численні міжнародні ордери на арешт і все ще шукають судового переслідування.

У грудні 2022 року корейська поліція заявила, що Квон переховувався в Сербії. До 1 лютого Квон був активним у соціальних мережах через періодичні твіти, але відтоді замовк.

Тим часом Комісія з цінних паперів і цінних паперів США також висунула звинувачення проти Квона та Terraform Labs у січні та планує притягнути його до відповідальності за шахрайство.

Позов SEC

SEC подала заяву позов проти Kwon і Terraform Labs у зв’язку з крахом створених ними криптовалют, що містить численні звинувачення в шахрайстві з цінними паперами.

SEC стверджує, що Квон неодноразово «вводив в оману, обманював і обманював» інвесторів. Було додано, що екосистема Terra LUNA була шахрайською схемою, а Квон незаконно пропонував цінні папери без реєстрації в SEC, що зрештою призвело до втрати понад 40 мільярдів доларів.

У позові також зазначено, що LUNA і UST є цінними паперами.

Крім того, у заяві стверджується, що Kwon і Terraform Labs перемістили 10,000 2022 біткойнів з проекту в холодний гаманець у травні 2022 року та періодично продають BTC з червня XNUMX року.

Доходи були переведені в неназваний швейцарський банк, а потім вилучені.

«У період з червня 2022 року до дати цієї скарги з цього швейцарського банку було вилучено понад 100 мільйонів доларів у фіатній валюті».