Сінгапур починає розслідування проти Terraform Labs (звіт)

Повідомляється, що правоохоронні органи Сінгапуру розпочали розслідування проти Terraform Labs – сумно відомого блокчейн-проекту, співзасновником якого є крипто-втікач До Квон. 

Влада також підрахувала, що 31-річний забудовник не переховується в місті-державі. 

Останні, хто вказує пальцем на Terraform Labs

У надісланому електронною поштою оголошенні, яке побачило Bloomberg, поліція Сінгапуру заявив,, «розпочато розслідування щодо Terraform Labs», додавши, що розслідування «тривають». 

Команда крах власного токена організації – LUNA – та її алгоритмічного стейблкойна – UST – були одними з найпохмуріших подій у криптовалюті минулого року. Стейблкойн, який мав мати фіксовану оцінку в 1 долар, у травні 2022 року втратив прив’язку до долара США та впав набагато нижче цільової ціни. 

Розуміючи турбулентність, інвестори почали масово продавати свої запаси UST. Це призвело до карбування більшої кількості LUNA для стабілізації вільного падіння, що значно збільшило пропозицію нативної монети. Зрештою обидва активи втратили практично всю свою вартість за лічені дні, що призвело до багатомільярдних втрат інвесторів і широкого падіння ринку, яке відлунювалося місяцями.

Невдалі інвестори та численні установи звинуватили До Квона – співзасновника Terraform Labs – у причетності до краху. Однак він не хотів співпрацювати і нібито покинув Південну Корею, щоб уникнути наслідків свого ймовірного шахрайства. 

За даними кількох джерел, останніми місяцями він часто змінював місця переховування, серед можливих місць призначення були Росія, Дубай, Сінгапур і Сейшельські острови. Правоохоронні органи Сінгапуру повідомили в електронному листі, що він наразі не знаходиться в межах азіатського міста-держави.

Останні повідомлення показали, що його поточне місцезнаходження може бути Сербією. як Криптовалюта повідомила делегація влади Південної Кореї на чолі з високопоставленим чиновником Міністерства юстиції visited Балканська країна минулого місяця, щоб шукати Квона, який навіть полював Міжнародною організацією кримінальної поліції (більш відомою як Інтерпол).

Звинувачення SEC

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) нещодавно обвинувачений Terraform Labs і Do Kwon в організації гігантського шахрайства шляхом пропозиції та продажу незареєстрованих цінних паперів за допомогою цифрових валют. Агентство припустило, що схема призвела до колосальних фінансових втрат для роздрібних та інституційних інвесторів. 

Він також звинуватив Terraform Labs у неправдивих заявах і обіцянках, що він співпрацює з корейським додатком для мобільних платежів. Натомість Квон вводив інвесторів в оману, щоб вичерпати їхні кошти та пізніше використовувати їх для особистої вигоди.

Минулого літа проти нього офіційні особи Південної Кореї провели спеціальне розслідування, стверджуючи він дарував жетони членам родини, щоб уникнути правил оподаткування. Ймовірно, ці активи були використані для придбання нерухомості.