Колишні керівники Gemini зіткнулися з кримінальним розслідуванням у 2022 році: звіт

• Минулого року проти колишніх керівників Gemini було відкрито кримінальне провадження. 
• Розслідування базувалося на цивільній справі, порушеній Комісією з торгівлі товарами та ф’ючерсами (CFTC).

Двоє колишніх керівників криптовалютної біржі Gemini були перевірені в рамках закритого кримінального розслідування, пов’язаного з першою американською Біткойн [BTC] ф'ючерсний контракт, який дебютувала біржа. Розслідування велося навколо цивільної справи, порушеної проти біржі Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) У червні 2022.

Перевірено ноутбуки керівників Gemini

згідно зі звітом Bloombergрегулюючі органи звинуватили Gemini у введенні влади в оману щодо своєї здатності запобігати маніпулюванню цінами на біткойн. Ці ціни використовувалися як орієнтири для деривативів на основі BTC. 

Двоє колишніх керівників, Бенджамін Смолл і Шейн Молідор, були викликані до суду офісом прокурора США Південного округу Нью-Йорка. У рамках кримінального розслідування їхні ноутбуки, видані компанією, були передані федеральним прокурорам. Прокуратура повернула ноутбуки Gemini після тривалого розслідування, і жодних кримінальних звинувачень не було висунуто.

Зараз CFTC запитує ці ноутбуки для розгляду цивільної справи проти біржі. Відповідно до матеріалів суду, один керівник, Смолл або Молідор,

«Підготовив, відредагував, переглянув і зробив заяви для персоналу CFTC щодо ф’ючерсного контракту на біткойн».

Адвокат Джеміні заявив, що один із ноутбуків був зашифрований, а пароль шукали під час преси. 

Бенджамін Смолл, який став інформатором після того, як залишив біржу, минулого року подав до суду на криптовалютну біржу близнюків Вінклвосса, стверджуючи, що компанія звільнила його за повідомлення про неналежні транзакції. Арбітр визнав, що фірма справедливо звільнила Смолла у 2017 році за «грубу недбалість» у виконанні своїх обов’язків. Це призвело до значних фінансових втрат для Gemini.