Криптодружній Signature Bank перебував під кримінальним розслідуванням з боку влади США через його методи боротьби з відмиванням грошей до його раптового краху на вихідних, Bloomberg повідомляє Середа, посилаючись на людей, знайомих із справою.
Згідно зі звітом, слідчі з Міністерства юстиції (DOJ) у Вашингтоні та Манхеттені та представники Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) ретельно перевірили записи банку.
Signature Bank зіткнувся з кримінальним розслідуванням перед крахом
Прокурори Міністерства юстиції розслідували, чи вжила компанія належних заходів для боротьби з відмиванням грошей, перевіряючи власників рахунків і контролюючи транзакції.
На момент закриття фірми запити не були оприлюднені. Однак, розмовляючи з Bloomberg, речник SEC згадав заяву голови Гарі Генслера в неділю, коли влада закривала банк.
«Ми проведемо розслідування та вживемо примусових заходів, якщо виявимо порушення федеральних законів про цінні папери», — сказав Генслер.
Залишається незрозумілим, коли почалося розслідування і чи призвело воно до закриття регуляторами банку, оскільки його співробітників ще не звинуватили в будь-яких порушеннях. Регулятори також виявили, що вони втратили довіру до керівництва Signature Bank після того, як компанія не надала достовірні дані.
Нагадаємо, під час оголошення про закриття в неділю регулятори розкрито що вони вжили заходів, щоб запобігти загрозі зараження, оскільки інвестори панікували через проблему ліквідності Silicon Valley Bank (SVB).
Незважаючи на це, Рада Федеральної резервної системи, Міністерство юстиції та Федеральна корпорація страхування вкладів (FDIC) запевнили американців, що всі вкладники Signature Bank отримають свої кошти.
Слідчі розслідують СВБ
Тим часом Signature Bank – не єдина фінансова установа, що збанкрутувала, що зазнала критики з боку регуляторів США. Наразі SEC та DOJ розслідують SVB щодо продажу акцій його керівників перед закриттям банку.
Криптовалюта повідомляє що розслідування все ще знаходяться на ранніх стадіях, і тому не обов’язково можуть призвести до звинувачень.
Binance безкоштовно $100 (ексклюзив): скористайтеся цим посиланням, щоб зареєструватися та отримати $100 безкоштовно та знижку 10% на Binance Futures за перший місяць (терміни).
Спеціальна пропозиція PrimeXBT: скористайтеся цим посиланням, щоб зареєструватися та ввести код POTATO50, щоб отримати до 7,000 доларів США на свої депозити.
Джерело: https://cryptopotato.com/signature-bank-was-under-criminal-investigation-before-its-collapse-report/