Інший керівник BitMEX визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю

Колишній керівник BitMEX Грегорі Дваєр визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, відповідно до прокурора США Південного округу Нью-Йорка.

Дваєр, який працював керівником відділу розвитку бізнесу на криптобіржі, був одним із перших співробітників BitMEX і тепер визнав, що біржа не змогла «встановити, запровадити та підтримувати програму боротьби з відмиванням грошей («AML»).

За словами прокурора США Деміана Вільямса, визнання Дваєра винним тепер означає, що уряд зміг добитися вироків проти чотирьох ключових керівників BitMEX, включаючи трьох співзасновників, за навмисне порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Вільямс сказав:

«Сьогоднішнє прохання свідчить про те, що працівники з керівними повноваженнями на криптовалютних біржах, не менше ніж засновники таких бірж, не можуть навмисно нехтувати своїми зобов’язаннями відповідно до Закону про банківську таємницю».

Раніше влада переслідувала BitMEX у 2020 році, коли FinCEN, Міністерство юстиції та CFTC подали скарги та цивільні позови проти компанії за дозвіл резидентам США торгувати криптовалютою. Однак він не має ліцензії на діяльність у країні та має низькі стандарти KYC.

Звинувачення призвели до того, що компанія сплатила штраф у розмірі 100 мільйонів доларів, а співзасновники та керівники залишили компанію.

Троє засновників, які вже визнали себе винними, — Семюел Рід, Бенджамін Дело та Артур Хейс. Троє уклали з урядом угоди про визнання провини скорочені речення і штрафи.

Дваєр також буксирував той же шнур. Він погодився сплатити штраф у розмірі 150,000 XNUMX доларів США, що відповідає прибутку, який він отримав від порушення.

Однак вирок буде визначено суддею Джоном Г. Кельтлом, який також виніс вирок трьом співзасновникам. Максимальний термін покарання за злочин становить п'ять років, але багато хто очікує, що Дваєр отримає більш м'який термін.

Тим часом наполегливість уряду притягнути до відповідальності всіх, хто причетний до справи BitMEX, є попередженням для всієї криптоіндустрії.

Комісар SEC Хестер Пірс — відома як Crypto Mom — сказав у 2020 році арешт керівників BitMEX є «досить гучним і чітким повідомленням щодо AML/KYC» для криптоіндустрії.