Kraken погодився домовитися з регуляторними органами США за порушення санкцій

Криптовалютна біржа Kraken погодилася сплатити штраф для врегулювання цивільної відповідальності, пов’язаної з явними порушеннями санкцій щодо Ірану. У рамках угоди з OFAC Kraken заплатить понад 360,000 100,000 доларів із конкретним доповненням у XNUMX XNUMX доларів. 

Регулятори США продовжують боротися з криптовалютними біржами, які порушують правила як всередині країни, так і за кордоном.

Kraken бореться з OFAC 

Kraken, одна з найбільших криптобірж, наразі займається цими питаннями. У липні 2022 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) досліджені Кракен. У ньому стверджувалося, що Kraken обслуговував іранських клієнтів та інші країни, під які потрапили санкції. 

Розслідування почалося ще в 2019 році. The New York Times цитується «п’ять осіб, які пов’язані з компанією або знають про запит». Ці особи заявили, що уряд США може накласти штраф на біржу, яка вже зіткнулася з іншими регуляторними органами в країні.

Згідно зі звітом, станом на червень 1,500 року понад 2022 користувачів із місцем проживання в Ірані мали облікові записи в Kraken. Повідомляється, що 149 користувачів у Сирії та 83 на Кубі також мали доступ до криптобіржі.

Сполучені Штати мають накладений санкції проти Ірану, які забороняють експорт товарів або послуг підприємствам і фізичним особам у країні з 1979 року. Куба та Сирія також були частиною цього списку санкцій. Ведення бізнесу або надання послуг у згаданих країнах призведе до штрафних санкцій.

Врегулювання ворожнечі 

OFAC тепер розрахувався з біржею віртуальних валют, зареєстрованою в Делавері. У 28 лист оновлення, Kraken погодився «перерахувати 362,158.70 XNUMX доларів США для врегулювання своєї потенційної цивільної відповідальності за очевидні порушення санкцій проти Ірану».  

У рамках врегулювання з OFAC Kraken також погодився інвестувати додаткові 100,000 XNUMX доларів США в певні засоби контролю за дотриманням санкцій». 

OFAC додав:

«Через нездатність Kraken вчасно застосувати відповідні інструменти геолокації, включаючи автоматизовану систему блокування адрес Інтернет-протоколу (IP), Kraken експортував послуги користувачам, які, як видається, були в Ірані, коли вони брали участь у транзакціях віртуальної валюти на платформі Kraken».

Платформа криптовалютного обміну мала проблемні відносини з регуляторними органами. Минулого року американська біржа криптовалют отримано 1.25 мільйона доларів штрафу за незаконну торгівлю. 

відмова

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.