Регулятор Каліфорнії звинувачує 11 у порушенні законів про цінні папери, діючи як схеми Понці

Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії звинуватив майже дюжину крипто- та децентралізованих фінансових установ у тому, що вони працюють як схеми Понці та порушують державні закони про цінні папери.

Регулятор видав накази про припинення та утримання від 11 суб’єктів, оголосив у a прес-реліз у вівторок. Цей крок відбувся через день після того, як каліфорнійський регулятор видав перестати і відмовитися проти криптокредитора Nexo, що є частиною низки судових позовів проти компанії кількома державами. 

«Суб’єкти, які діють сьогодні, є класичними прикладами високоприбуткових інвестиційних програм», — заявили у департаменті, зазначивши, що ці суб’єкти мали реферальні програми, структуровані як пірамідальні схеми. «Ці схеми часто націлені на новітні інвестиційні інструменти, а раніше були спрямовані на інвестиції в нафту та газ, інвестиції в марихуану та інші».

Департамент видав накази про припинення та утримання від Cryptos OTC Trading Platform Limited, Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC і Metafiyielders Pty Ltd. Серед інших цілей — Pegasus, Polinur ME Limited, Remabit, Sity Trade і Sytrex Trade. Департамент також видав накази Vexam Limited і World Over the Counter Limited.

Усі 11 організацій звинувачуються в пропозиції та продажу некваліфікованих цінних паперів, тоді як 10 нібито також надали суттєві спотворення та упустили інвесторам.

Департамент стверджує, що дев’ять організацій вимагали від інвесторів кошти для нібито торгівлі криптоактивами від їхнього імені, тоді як одна вимагала криптоактиви для розробки програмного забезпечення metaverse, а інша стверджувала, що є децентралізованою фінансовою платформою.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.