Ще один топ-менеджер приєднується до трьох співзасновників криптобіржі BitMEX, визнаючи себе винними в окружному суді Південного округу Нью-Йорка. Судова справа під заголовком США проти Хейса та ін. триває два роки, а керівництво BitMEX було звинувачено в порушенні Закону США про банківську таємницю.
Як повідомляє Wall Street Journal, у понеділок колишній керівник відділу розвитку бізнесу BitMEX Грегорі Дваєр, зізнався його провини в порушенні Закону про банківську таємницю в суді. У рамках угоди про визнання провини Дваєр заплатить штраф у розмірі 150,000 XNUMX доларів.
Як прокоментував цю подію прокурор Манхеттена Деміан Вільямс:
«Сьогоднішнє прохання свідчить про те, що працівники з керівними повноваженнями на криптовалютних біржах, не менше ніж засновники таких бірж, не можуть навмисно нехтувати своїми зобов’язаннями відповідно до Закону про банківську таємницю».
Усі засновники, яких згадує Вільямс, раніше вже визнали себе винними. Колишній генеральний директор Артур Хейс і один із співзасновників Бен Дело, визнали свою провину 24 лютого 2022 року, тоді як третій співзасновник Семюель Рід подав заяву через два тижні.
Хейз був засуджений до двох років умовно, Дело отримав 30 місяців випробувального терміну, і Ріду загрожує до п'яти років в'язниці. Рід один погодився заплатити 10 мільйонів доларів штрафу; таку ж суму спільно сплатять Hayes і Delo.
Звинувачення проти тріо співзасновників BitMEX і Дваєра були подані у 2020 році. Прокуратура звинуватила біржу, зареєстровану на Сейшельських островах, у помилковому виході з ринку США, оскільки вона не докладала достатньо зусиль, щоб перешкодити американським користувачам зареєструватися. Крім того, BitMEX було звинувачено в роботі як платформи для відмивання грошей, яка не має необхідних протоколів протидії відмиванню грошей (AML) і «Знай свого клієнта» (KYC).
Джерело: https://cointelegraph.com/news/bitmex-former-executive-pleads-guilty-to-violating-the-bank-secrecy-act