Kraken мириться з OFAC Міністерства фінансів США за порушення санкцій США

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів (OFAC) оголосило про мирову угоду з криптобіржею Kraken за «очевидні порушення санкцій проти Ірану».

У повідомленні від 28 листопада OFAC стверджує, що Kraken мав вирішено виплатити понад 362,000 100,000 доларів США в рамках угоди «для врегулювання своєї потенційної цивільної відповідальності», пов’язаної з порушенням санкцій Сполучених Штатів проти Ірану. Базована в США криптобіржа також інвестує XNUMX XNUMX доларів США в контроль за дотриманням санкцій у рамках угоди з Міністерством фінансів.

«Через нездатність Kraken вчасно застосувати відповідні інструменти геолокації, включаючи автоматизовану систему блокування адрес інтернет-протоколу (IP), Kraken експортував послуги користувачам, які, як видається, перебували в Ірані, коли вони брали участь у транзакціях віртуальної валюти на платформі Kraken», — заявили в OFAC.

У заяві для Cointelegraph головний юридичний директор Kraken Марко Санторі сказав, що біржа «добровільно самостійно повідомила про свої дії та швидко виправила» OFAC:

«Навіть до того, як прийняти цю резолюцію, Kraken зробила ряд кроків для посилення наших заходів дотримання. Це включає подальше зміцнення систем контролю, розширення нашої команди з комплаєнсу та покращення навчання та підзвітності».

Сполучені Штати запровадили санкції проти Ірану, які забороняють експорт товарів і послуг підприємствам і фізичним особам у країні з 1979 року. Проте Kraken нібито порушує ці заходи контролю з 2019 року, дозволяючи, як повідомляється, понад 1,500 осіб з резиденціями в Ірані, щоб мати облікові записи в Kraken, що дає їм можливість купувати та продавати криптовалюту. 

Згідно з лип звітом з The New York Times, тодішній генеральний директор Джессі Пауелл — який у вересні оголосив, що йде у відставку — припустив, що він подумає про порушення закону, не згадуючи конкретно санкцій, якщо переваги для Kraken переважатимуть будь-які потенційні фінансові чи юридичні покарання. Повідомляється, що криптобіржа також надала доступ до криптовалюти особам із Сирії та Куби, країн, щодо яких Сполучені Штати ввели санкції.

За темою: Криптобіржа Kraken заморожує облікові записи, пов’язані з FTX і Alameda

У вересні 2021 року Комісія США з торгівлі товарними ф’ючерсами наказав Кракену заплатити понад 1 мільйон доларів цивільних грошових штрафів за ймовірне порушення Закону про товарні біржі, пропонуючи «маржинальні роздрібні транзакції з цифровими активами» невідповідним клієнтам із США з червня 2020 року по липень 2021 року. Новий генеральний директор Kraken Дейв Ріплі заявив у вересні, що не бачив причин для реєстрації з Комісією з цінних паперів і бірж, оскільки «немає жодних токенів, які є цінними паперами, які ми зацікавлені в лістингу».