Kraken виплатить компенсацію за порушення санкцій

Криптобіржа погодилася виплатити штраф у розмірі 362,000 XNUMX доларів регуляторам США у справі про ймовірне порушення санкцій. 

Kraken розраховується з регулятором США

Kraken уклав мирову угоду, яка передбачає сплату чималого штрафу регуляторним органам Сполучених Штатів. Криптобіржу звинуватили в тому, що вона нібито обслуговує клієнтів з країн, під які потрапили санкції. У липні 2022 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) висунуло звинувачення проти біржі, де останнє звинуватило Kraken в обслуговуванні іранських клієнтів. 

До цього часу компанія була втягнута у справу про притягнення до цивільної відповідальності. Однак OFAC і Kraken дійшли згоди про врегулювання справи про передбачувані порушення, де останній сплатить штраф у розмірі 362,000 100,000 доларів США з додатковими 100 XNUMX доларів США. Додаткові $XNUMX тис. будуть витрачені на контроль за дотриманням санкцій, безпосередньо інвестовані в навчання та технічні заходи для полегшення перевірки санкцій. 

Розслідування виявило порушення санкцій

Згідно з розслідуваннями OFAC, які почалися ще в 2019 році, біржа дозволяла іранським користувачам проводити транзакції на своїй платформі. Ці транзакції становлять понад 1.68 мільйона доларів США в період з жовтня 2015 року по червень 2019 року. OFAC вважав це порушенням санкцій, оскільки американські товари, технології та послуги обмежені для експорту до Ірану під широким набором санкцій. 

За даними OFAC, платформа обміну Kraken не мала відповідних інструментів, необхідних для геолокації IP-адрес користувачів і подальшого блокування IP-адрес з країн, під які потрапили санкції, як-от Іран. Розслідування регуляторного органу показало, що понад 1500 користувачів з Ірану мали облікові записи Kraken до червня 2022 року. Крім того, розслідування також оприлюднило 149 користувачів у Сирії та 83 користувачів на Кубі, обидві країни також перебувають у списку санкцій США. 

Регулятори Vs. Біржі – інші криптокомпанії в біді

Міністерство фінансів США агресивно розправляється з індустрією криптовалют, посилюючи правила та забезпечуючи їх належне виконання. Проте, незважаючи на ці репресії, Kraken's новий генеральний директор відмовився зареєструвати компанію в SEC як ринкового посередника. 

Регулятори також нещодавно жорстко критикували криптобіржу Bittrex Inc. за порушення санкцій і законів про боротьбу з відмиванням грошей. Міністерство юстиції США також виявило інші криптобіржі, які порушують міжнародні санкції. Найбільш яскравим прикладом є Binance, яка нібито з 8 року обробляла транзакції на суму понад 2018 мільярдів доларів іранського походження. 

Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.