Колишньому керівнику BitMEX загрожує до п'яти років ув'язнення після визнання провини в порушенні Закону про банківську таємницю

Високопоставлений співробітник BitMEX визнає себе винним у порушенні Закону США про банківську таємницю, останнього в серії юридичних невдач криптобіржі.

У своїй прокуратурі Грегорі Дваєр визнав, що «навмисно відмовився створити, запровадити та підтримувати програму боротьби з відмиванням грошей на BitMEX», відповідно до нового прес-реліз з Офісу прокурора США Південного округу Нью-Йорка.

Дваєру, уродженцю Австралії та Бермудських островів, загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Він також погодився заплатити штраф у розмірі 150,000 тисяч доларів.

У березні колишній генеральний директор біржі Артур Хейс і його колеги-співзасновники BitMEX Бенджамін Дело та Семюел Рід також визнав себе винним до Закону про банківську таємницю, закону, який вимагає від фінансових установ допомагати уряду виявляти та протидіяти схемам відмивання грошей.

Міністерство юстиції США (DOJ) стверджує, що ця трійка навмисно не підтримувала протоколи боротьби з відмиванням грошей і отримувала прибуток від транзакцій клієнтів із США, незважаючи на те, що BitMEX не обслуговує фізичних осіб у США.

У травні суддя засуджений Хейс до шести місяців домашнього арешту та двох років випробувального терміну. Колишній генеральний директор також погодився заплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів.

Діло і Рід були як повідомляється засуджений до 30 і 18 міс випробувальний термін, відповідно.

Каже прокурор США Деміан Вільямс про нещодавнє прохання Дваєра:

«Завдяки цій заяві цей офіс домігся кримінального вироку проти всіх трьох засновників, а також високопоставленого співробітника BitMEX за навмисні порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Сьогоднішнє прохання свідчить про те, що працівники з керівними повноваженнями на криптовалютних біржах, не менше ніж засновники таких бірж, не можуть навмисно нехтувати своїми зобов’язаннями відповідно до Закону про банківську таємницю».

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

перевірити Price Action

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин

 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Рекомендоване зображення: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus