Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) дало зрозуміти, що продовжить накладати штрафи на криптовалютні біржі за ймовірні порушення системи санкцій США. Цього разу настала черга Kraken, однієї з найстаріших криптовалютних бірж у США. Хто буде наступним?
Kraken, відома американська криптобіржа, погодилася сплатити штраф у розмірі понад 362,000 XNUMX доларів Управлінню з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США за «очевидне» порушення санкцій США проти народу Ірану.
Згідно зі Реліз OFAC, Kraken погодився «вирішити свою потенційну цивільну відповідальність», яка може виникнути разом із можливими порушеннями Іранських положень про операції та санкції.
Крім того, біржа погодилася «інвестувати» 100,000 XNUMX доларів США в певні додаткові засоби контролю за дотриманням санкцій, включаючи навчання свого персоналу та впровадження технічного контролю, щоб допомогти у виявленні санкцій.
Kraken обробляє транзакції іранських користувачів на суму понад 1.6 мільйона доларів
Незважаючи на наявність програми дотримання санкцій і боротьби з відмиванням грошей, Kraken обробив 826 транзакцій на загальну суму приблизно 1,680,577.10 XNUMX XNUMX доларів США від імені користувачів, які, як видається, перебувають в Ірані. Криптокартопля вперше повідомили про розслідування SEC на біржі ще в червні 2022 року.
Ці транзакції були проведені в період з 14 жовтня 2015 року по 29 червня 2019 року. Це означає, що регулятори ретельно перевіряють історію транзакцій бірж, щоб уникнути можливого ухилення від санкцій США.
За даними OFAC, Kraken зазнав 826 «очевидних порушень» Іранських правил про операції та санкції, 31 CFR § 560.204.
Kraken міг бути оштрафований на 272 мільйони доларів.
Kraken запровадив автоматичне блокування IP-адрес, пов’язаних з Іраном, і багатьох інших інструментів моніторингу та аналізу блокчейну після того, як усвідомив проблеми, які він створює, і повідомив про це регуляторні органи.
Завдяки своїй відданості вирішенню проблеми та визнанню провини Kraken уникнув сплати максимального штрафу в розмірі понад 272 мільйони доларів.
Кракен таким чином приєднується до список бірж, оштрафованих OFAC, включаючи Bitgo на 98,000 500,000 доларів США; BitPay на суму понад $XNUMX XNUMX; і Bittrex, яка погодилася виплатити понад 53 мільйони доларів OFAC і FinCEN за ймовірні порушення програм санкцій.
Виконуйте та критикуйте закон, коли це необхідно
Джессі Пауелл, колишній генеральний директор Kraken, активно висловлював свої лібертаріанські погляди, брав участь у дебатах і навіть вживав заходів, коли вважав це доцільним. Наприклад, він відмовився виконати вимогу українського уряду заблокувати російських користувачів.
Він також переніс штаб-квартиру Kraken з Нью-Йорка в 2018 році, коли сумнозвісна BitLicense ускладнила належну роботу біржі. Тоді Пауелл різко висловився проти уряду, коли він критикував закон та всі вимоги, які він містив:
«Щоб обслуговувати Нью-Йорк сьогодні, нам потрібно створити спеціальну компанію лише для обслуговування Нью-Йорка»
Це поселення ставить крапку в суперечливій главі історії Кракена. Обмін тепер повністю зрозумілий щодо регулятивних зобов’язань із Сполученими Штатами.
Binance безкоштовно $100 (ексклюзив): Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та отримати 100 доларів США безкоштовно та знижку 10% на Binance Futures за перший місяць (terms ).
Спеціальна пропозиція PrimeXBT: Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та ввести код POTATO50, щоб отримати до 7,000 доларів США на свої депозити.
Джерело: https://cryptopotato.com/kraken-settles-with-the-sec-and-pays-362k-for-violating-us-sanctions-on-iran/