Фінансовий контроль Південної Кореї стежитиме за дотриманням криптокитами законів про боротьбу з відмиванням грошей

Комісія з фінансових послуг (FSC), фінансовий регулятор Південної Кореї, контролюватиме найбільших утримувачів крипто в країні після того, як висловила занепокоєння щодо високого ризику, пов’язаного з відмиванням грошей, віртуальними активами та стейблкойнами, що окремими активами, відповідно за повідомленнями місцевих ЗМІ.

Прийнято рішення передати операторів віртуальних активів, компаній і фізичних осіб, які володіють цифровими активами на суму понад 70,000 XNUMX доларів США, під контроль підрозділу фінансової розвідки, підрозділу FSC.

Інші типи власників віртуальних активів, які також потраплять під пильну увагу FSC, включають електронні фінансові компанії, фінансові компанії, пов’язані з онлайн-інвестиціями, і кредитні компанії.

Крім того, клієнти, які вносять значні суми цифрових активів, будуть відстежуватися та оцінюватися, щоб визначити, чи можуть транзакції порушувати закони про боротьбу з відмиванням грошей.

FSC стверджує, що на основі кількості віртуальних активів, якими володіє кожен клієнт, помножених на ціну закриття віртуальних активів на кінець кварталу, необхідно відстежувати розмір і коливання таких активів.

Рішення було прийнято в результаті звіту, отриманого news1 KR, під назвою «Розробка індексу оцінки ризику, вдосконалення та дослідження методів застосування для нових сфер бізнесу», який сформував позицію FSC щодо регулювання криптовалютних бірж і власників. Звіт було підготовлено для розробки показників оцінки для нових підприємств, які потребують оцінки відмивання грошей. FSC отримав остаточний звіт у формі звіту дослідницької служби в червні.

FSC вважає, що чим більша частка віртуальних активів і стейблкойнів, розміщених у єдиному списку, на біржах віртуальних активів, тим вищий ризик відмивання грошей або їх використання як засобу злочину.

Оголошення FSC збігається з зауваженнями його голови Кім Джу Хеона 24 жовтня під час загального аудиту Комітету з політичних питань. Він заявив, що перегляне доцільність створення та впровадження стандартизованого плану транзакцій для різних лімітів переказу монет для кожної біржі віртуальних активів. Він додав, що він також розгляне, чи можна прийняти стандартизований законопроект, крім боротьби з відмиванням грошей.