«Є влада в одному з офісів Nexo в Болгарії, яка, як ви знаєте, є найбільш корумпованою країною в ЄС (Європейському Союзі)», — сказав представник Nexo в електронному листі CoinDesk. «Вони проводять запити щодо боротьби з відмиванням коштів та податків щодо болгарської організації групи, яка не працює з клієнтами, а виконує лише функції бек-офісу – нарахування заробітної плати, підтримку клієнтів, відповідність вимогам. Ми є однією з найсуворіших організацій щодо KYC/AML».
Джерело: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =заголовки