Повідомляється, що провідний юрист з цінних паперів Том Грейді готується подати позов від імені роздрібних інвесторів проти провідних криптобірж США Coinbase, Robinhood та інших. Згідно з повідомленнями, Гра...
мітка: Порушення
Колишній директор FTX визнає себе винним у шахрайстві, відмиванні грошей і порушеннях фінансування кампанії в США – Bitcoin News
Приблизно 11 днів тому повідомлялося, що Нішад Сінгх, колишній директор з розробки FTX, співпрацює з федеральними прокурорами, щоб домовитися про визнання провини. У вівторок Сінгх визнав себе винним у злочині...
Скандал зі стейблкойнами: SEC перевіряє потенційні порушення законів про захист інвесторів
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) перевіряє, чи є стейблкойни серед продуктів, випущених з порушенням законів про захист інвесторів. Юристи SEC із правозастосування...
Генеральний директор Composable Finance заперечує порушення законодавства, коли технічний директор йде у відставку
Генеральний директор Composable Finance рішуче спростував звинувачення в юридичних порушеннях, зроблені колишнім головним технічним директором платформи децентралізованої фінансової інфраструктури Карелом Кубатом. Кубат...
Головний технічний директор Composable Finance йде у відставку, вказуючи на можливі порушення законодавства
2 години тому | 2 хвилини читання Defi News Кубат написав у Twitter про свою відставку з компанії 20 лютого. Після відходу Кубата генеральний директор Закі отримав AMA в Twitter Spaces. Поточний CE від Composable Finance...
Колишня зірка НБА Пол Пірс домовився з SEC через порушення криптографії
Пол Пірс №34 з «Бостон Селтікс» святкує після гри проти «Лос-Анджелес Лейкерс» у четвертій чверті під час п’ятої гри фіналу НБА 2010 13 червня 2010 року в TD Garden у Бостоні, штат Массачусетс...
Сем Бенкман-Фрід очікує суворіші умови звільнення під заставу через численні порушення
Оскільки чутки про туманну діяльність Сема Бенкмана-Фріда продовжують поширюватися, термін його звільнення під заставу може бути значно скоригований. Наприклад, він може бути змушений вийти зі своєї улюбленої MMORPG «League of Legends». Строгий ...
SEC розслідує криптобіржу Kraken через порушення прав на цінні папери
Згідно з повідомленнями, SEC розслідує криптовалютну біржу Kraken у Сан-Франциско за порушення законодавства про цінні папери. У середу агентство Bloomberg повідомило, що розслідування перебуває на «просунутому...
Криптокредитор Nexo став мішенню в Болгарії, розслідуючи ймовірне відмивання грошей і податкові порушення
«Є влада в одному з офісів Nexo в Болгарії, яка, як ви знаєте, є найбільш корумпованою країною в ЄС (Європейському Союзі)», — сказав представник Nexo в електронному листі CoinDesk. ...
Повідомляється, що офіс Nexo в Болгарії обшукали через фінансові порушення
10 годин тому | 2 хвилини читання Новини Exchange У результаті рейду NEXO звернулася до Twitter, щоб уточнити. Компанія також стверджувала, що вони зробили ще одну милю, щоб відповідати всім чинним законам. Русь...
Криптокредитор Nexo перебуває під розслідуванням за ймовірне відмивання грошей, порушення санкцій Росією в Болгарії – Новини Bitcoin
Згідно з кількома повідомленнями, болгарські правоохоронні органи розслідують криптокредитор Nexo за ймовірне відмивання грошей і порушення санкцій. Сійка Мілева, прес-секретар Болгарії...
Порушення щодо відмивання грошей: прокурори США розслідують Binance
Федеральна прокуратура розслідує зв'язок Binance з американськими хедж-фондами. Розслідування є частиною тривалого розслідування порушень законодавства про відмивання грошей...
Як переломити хвилю порушень на основі релігії чи переконань?
Порушення права на свободу релігії чи переконань, у тому числі в їх найбільш кричущих проявах, будь то злочини проти людяності, військові злочини чи навіть геноцид, не залишаються позаду...
Coinbase погоджується на компенсацію в розмірі 100 мільйонів доларів США з фінансовим регулятором Нью-Йорка за порушення правил боротьби з відмиванням грошей – Bitcoin News
Coinbase погодилася виплатити компенсацію в розмірі 100 мільйонів доларів Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS), згідно з розпорядженням про згоду, підписаним суперінтендантом NYDFS Адрієнн Гарріс у січні...
Компанія Silvergate Capital подала груповий позов за порушення Закону про цінні папери
Pomerantz LLP — фірма, яка займається захистом прав ошуканих інвесторів — подала колективний позов проти Silvergate Capital за ймовірні порушення Закону про біржі цінних паперів. ...
Посібник ведмежого ринку з вертикальними порушеннями
Як би ви хотіли бути в биті і знати, що буде подача? Таке розуміння має велике значення для бейсболу та інвестування. X Наскільки легше було б вам керувати ведмежим ринком, якби ви...
Сему Бенкмену-Фріду пред'явлено звинувачення за вісьмома пунктами кримінального правопорушення, включно з шахрайством і фінансуванням кампанії
У вівторок прокуратура США розкрила вісім кримінальних статей проти Сема Бенкмана-Фріда, звинувативши колишнього боса FTX і колишнього криптовалютного мільярдера в шахрайстві, відмиванні грошей і...
Чанпен Чжао та Binance перебувають під федеральним розслідуванням щодо потенційного відмивання грошей: звіт
Повідомляється, що прокурори Міністерства юстиції США (DOJ) розділилися щодо того, чи висувати звинувачення у відмиванні грошей проти найбільшої у світі криптобіржі та її генерального директора. Згідно з новим Reu...
Прокуратура США збирається висунути звинувачення Binance та CZ у можливих порушеннях у відмиванні грошей: Reuters
«Як було широко повідомлено, регулятори проводять широку перевірку кожної криптокомпанії на предмет багатьох тих самих проблем. Ця індустрія, що зароджувалася, швидко розвивалася, і Binance продемонструвала свою співпрацю...
Претензії інвесторів FTT будуть розслідувані на предмет порушення законодавства про цінні папери
Щоб допомогти нещодавно ошуканим інвесторам токенів FTX (FTT), фірма із захисту прав акціонерів — Schall Law Firm — взялася за розслідування позовів інвесторів проти FTX щодо порушення...
Індіана подала позови про порушення безпеки та безпеки дітей
Генеральний прокурор штату Індіана Тодд Рокіта (справа) подав два позови проти TikTok у середу, стверджуючи, що програма відкриває дітям вміст для дорослих і не розкриває свій доступ до даних користувачів, відповідно до...
Криптобіржа Kraken домовилася з Міністерством фінансів через порушення санкцій – Coinotizia
Криптобіржа Kraken домовилася з Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) через очевидні порушення санкцій проти Ірану. Обмін криптовалют...
Криптобіржа Kraken домовилася з Міністерством фінансів через порушення санкцій – Регулювання Bitcoin News
Криптобіржа Kraken домовилася з Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) через очевидні порушення санкцій проти Ірану. Обмін криптовалют...
Криптобіржа Kraken домовилася з Міністерством фінансів через порушення санкцій Ірану
Сьогодні американська криптобіржа Kraken домовилася з Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, погодившись виплатити 362,158.70 XNUMX доларів США за очевидні порушення санкцій...
Kraken врегульовує порушення санкцій Ірану з Міністерством фінансів США
Криптобіржа Kraken погодилася домовитися з Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США щодо явних порушень фірмою санкцій проти Ірану. Кракен, який добровільно...
BaFin виносить попередження Coinbase Німеччини за ймовірні порушення комерційної діяльності
Тим не менш, відповідно до своїх обов’язків, BaFin доручив німецькій Coinbase бути уважним до своїх ділових операцій та організації. Попередження надійшло у світлі попереднього акту дезорганізації, який...
BaFin попереджає Coinbase Germany про порушення комерційної діяльності
Оновлення новин про порушення Coinbase Germany: Федеральний орган фінансового нагляду Німеччини (BaFin) наказав підрозділу Coinbase у Німеччині забезпечити належну організацію бізнесу. Німецький BaFin заявив, що...
Державні регулятори звинувачують проект NFT-казино в порушеннях прав на цінні папери
Регулятори чотирьох штатів об’єдналися, щоб звинуватити казино metaverse у продажу NFT, які порушують законодавство про цінні папери. У четвер державні регулятори з цінних паперів Техасу, Нью-Джерсі, Кентуккі,...
Регулятори Техасу розслідують FTX, Сема Бенкмана-Фріда щодо потенційних порушень цінних паперів ⋆ ZyCrypto
Реклама Рада з цінних паперів штату Техас розпочала розслідування щодо криптобіржі FTX та її керівників, зокрема співзасновника та генерального директора Сема Бенкмана-Фр...
Крипто-хедж-фонд Three Arrow Capital зазнає розслідування щодо можливих порушень законодавства: звіт
Повідомляється, що вже неіснуючий криптохедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) продовжує стикатися з юридичним контролем з боку регуляторів США через кілька місяців після того, як у липні він оголосив про банкрутство. Цитуючи людей, знайомих...
Збанкрутілий крипто-хедж-фонд Three Arrows Capital перевіряється SEC і CFTC на предмет можливих порушень законодавства – Новини про біткойни
Звіти показують, що збанкрутілий крипто-хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) стикається з новими проблемами з боку ліквідаторів і фінансових органів з Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC)...