Kraken врегульовує порушення санкцій Ірану з Міністерством фінансів США

Криптобіржа Kraken погодилася домовитися з Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США щодо явних порушень фірмою санкцій проти Ірану.

За даними OFAC, Kraken, яка добровільно оприлюднила порушення, погодилася заплатити 362,000 100,000 доларів США та інвестує ще XNUMX XNUMX доларів США в контроль відповідності. 

Угода знаменує собою четвертий випадок, коли OFAC розраховується з криптокомпанією після угод з BitGo, Inc., BitPay, Inc. і Bittrex, Inc. OFAC є офісом санкцій у Міністерстві фінансів США.

Протягом кількох років Kraken обробляв транзакції на суму 1.7 мільйона доларів для користувачів, які, як видається, перебували в Ірані. 826 транзакцій відбулися з жовтня 2015 року по червень 2019 року. Американським компаніям заборонено вести бізнес в Ірані. 

Незважаючи на те, що у Kraken були програми протидії відмиванню грошей і дотримання санкцій, криптокомпанія не запровадила відповідних інструментів геолокації, включаючи систему для блокування адрес інтернет-протоколу, повідомило OFAC. Kraken дозволив користувачам, які, як виявилося, перебували в Ірані, здійснювати операції з цифровою валютою на своїй платформі. 

«Цей випадок підкреслює важливість використання інструментів геолокації, включаючи блокування IP-адреси та інші інструменти перевірки місцезнаходження, для ідентифікації та запобігання користувачам, які перебувають у юрисдикціях із санкціями, від участі в заборонених транзакціях, пов’язаних із віртуальною валютою», — йдеться в повідомленні OFAC про врегулювання. "Обмеження використання таких засобів контролю лише до моменту відкриття рахунку, а не протягом усього терміну дії облікового запису або щодо наступних транзакцій, може створити ризик санкцій для компаній, пов’язаних з віртуальною валютою».

Виявивши проблему, Kraken створив автоматизовану систему для блокування IP-адрес, пов’язаних із санкціями юрисдикцій, і почав використовувати інструменти блокчейну для моніторингу санкцій. Фірма також найняла спеціалізованого керівника відділу санкцій, щоб керувати її зусиллями з дотримання вимог. 

Сума врегулювання «відображає рішучість OFAC щодо того, що очевидні порушення Kraken не були грубими та добровільно саморозголошені», - заявило агентство. Угода укладена через два місяці після генерального директора Kraken Джессі Пауелл відступив від своєї ролі.

Kraken може бути не останньою криптокомпанією, яку перевіряють за її бізнес у країнах, під санкціями. Binance як повідомляється продовжувала працювати в Ірані після 2018 року, незважаючи на санкції США, хоча компанія стверджує, що «повністю відповідає» міжнародним санкціям. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.