Порушення щодо відмивання грошей: прокурори США розслідують Binance

• Федеральна прокуратура розслідує зв'язок Binance з американськими хедж-фондами.
• Розслідування є частиною тривалого розслідування порушень законодавства про відмивання грошей на провідних криптоплатформах.
• Поточне розслідування не має на меті висувати Binance будь-яких звинувачень.

Згідно зі Як повідомляє The Washington Post, федеральні прокурори розслідують провідних криптовалюта Binanceзв'язки з американськими хедж-фондами.

Слід зазначити, що розслідування угод Binance є частиною поточного розслідування можливих порушень законів про відмивання грошей у провідних криптокомпаніях.

У звіті йдеться про те, що прокуратура США західного округу Вашингтона в Сіетлі наказала інвестиціям надати документи, які мають вирішальне значення для співпраці Binance з фірмами.

Примітно, що деталі повісток надали двоє анонімів, які не бажають розкривати свої особи. Обидва вони ознайомилися з повісткою та пояснили конфіденційність процедур.

Важливо, що Binance отримала повістки до суду, коли компанія була під пильною увагою ЗМІ та влади щодо її фінансових операцій. Однак розслідування американських прокурорів не обов'язково означає, що компанії пред'явлено якісь звинувачення.

Патрік Хіллман, головний стратегічний директор Binance, сказав в інтерв’ю, що компанія була прозорою у своїх справах і регулярно спілкувалася з «кожним регулятором у всьому світі щодня». Однак він не хотів говорити жодного слова про поточне розслідування; Джошуа Стюв, речник міністерства юстиції, також не прокоментував.

Цікаво, що Binance перебуває під розслідуванням у США з 2018 року; все почалося з того, що слідчі розслідували незаконні кошти, що переміщувалися через біржу. Крім того, з 2018 року біржу звинувачують у неліцензійних грошових операціях, змові щодо відмивання грошей і порушеннях кримінальних санкцій.

Переглядів публікацій: 20