Регулятори Техасу розслідують FTX, Сема Бенкмана-Фріда щодо потенційних порушень цінних паперів ⋆ ZyCrypto

реклама

 

 

Рада з цінних паперів штату Техас розпочала розслідування щодо криптовалютної біржі FTX та її керівників, включаючи співзасновника та генерального директора Сема Бенкмана-Фріда, через претензії щодо пропозиції незареєстрованих цінних паперів клієнтам у Сполучених Штатах.

FTX в гарячій воді

Регулятори Техасу посилено придивляються до біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда.

Регулятори перевіряють, чи можна вважати прибуткові рахунки, які пропонує FTX US, незареєстрованими цінними паперами. Таку заяву зробив Джозеф Ротунда, директор відділу правозастосування Управління з цінних паперів штату Техас (TSSB) у судовому документі, поданому минулого тижня щодо процедури банкрутства Voyager Digital. FTX нещодавно виграв ставку викупити активи фірми за 1.4 мільярда доларів. Ротунда сказав, що FTX Trading, FTX US і Сем Бенкман-Фрід можуть порушувати закони Техасу про цінні папери, пропонуючи неліцензійні цінні папери американським клієнтам у формі прибуткових продуктів.

У судовій заяві Ротунда показує, що він створив обліковий запис через додаток FTX і вніс Ethereum і гроші через банківську транзакцію. Крім того, у додатку сказано, що він має право на прибутковий рахунок, незважаючи на положення та умови фірми, у яких стверджується, що FTX не пропонує таких послуг резидентам США.

Rotunda зазначає, що FTX US не отримала необхідного дозволу на продаж цінних паперів у Техасі. Він вважає, що yield product є інвестиційним продуктом, який має бути зареєстрований як цінний папір у державі.

Директор TSSB також стверджував, що FTX не розкрила достатньо інформації клієнтам до того, як вони відкрили свої рахунки, таким чином потенційно вчинивши шахрайство.

Регулятори США приходять за криптовалютою

Нове розслідування FTX відбувається в той момент, коли регуляторні органи та політики в Сполучених Штатах посилюють свій контроль за криптовалютами. Як зазначив Rotunda, збанкрутілий Voyager Digital також розслідується фінансовими регуляторами Техасу щодо можливих порушень у сфері цінних паперів. Таким чином, FTX не можна дозволяти купувати активи обложеної платформи кредитування, доки не буде встановлено, чи справді біржа також порушувала фінансове законодавство штату Техас, яке регулює продаж цінних паперів.

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC), зокрема, зацікавилася правовим статусом криптоактивів. Керівник SEC Гарі Генслер вважає, що більшість криптовалют, в т.ч Ethereum після злиття, кваліфікуються як цінні папери. SEC загрузла в судовій битві з Ripple, оскільки регулятор стверджує, що XRP є цінним папером, а не товаром.

Незважаючи на те, що позов ще не завершився, наразі консенсус полягає в тому, що суд винесе рішення на користь Ripple, і XRP не вважатиметься цінним папером. Якщо цей сценарій справді здійсниться, це створить сильний прецедент, згідно з яким подібні криптоактиви також слід розглядати як товари, а не як цінні папери.