Повідомляється, що офіс Nexo в Болгарії обшукали через фінансові порушення

• У результаті рейду NEXO звернулася до Twitter для уточнення.
• Компанія також стверджувала, що вони зробили ще одну милю, щоб відповідати всім чинним законам.

Російська фірма NEXO, зі штаб-квартирою в Софії, є об’єктом масштабної міжнародної операції за підозрою в шахрайстві, порушеннях санкцій і відмиванні грошей.

Повідомлення свідчать про те, що прокурори з національної безпеки та DANS за допомогою іноземних оперативників проводять рейд у штаб-квартирі Nexo у столиці Болгарії. Фірма отримала всесвітнє визнання завдяки своїй діяльності з торгівлі криптовалютами.

Останнім часом у болгарські офіси заманили інвесторів. З обіцянкою великих прибутків в обмін на покупку Біткойн та інші cryptocurrencies. Прогнозована норма прибутку була набагато більшою, ніж норма прибутку, отримана національними фінансовими установами. Корпорацію контролюють колишній міністр соціальних питань партії NDSV і його син, колишній депутат парламенту.

Придушення криптокомпаній

Болгарський офіс став мішенню через побоювання, що його працівники були співучасниками OneCoin. Та інші схеми, організовані Ружею Ігнатовою. Її розшукують ФБР, Інтерпол та Європол. Її часто називають «королевою криптовалют» у Сполучених Штатах.

Через кілька транзакцій, які порушували нормативне законодавство США, ЄС і Великої Британії і, таким чином, суперечили правилам торгівлі з російськими банками, російський уряд почав пригнічувати криптокомпанії.

В результаті рейду NEXO вдалася до Twitter розробити. Компанія повідомляє у Твіттері, що відмовила численним клієнтам, оскільки не порушувала своїх принципів. Вони завжди були фірмою, яка серйозно ставилася до заходів боротьби з відмиванням грошей.

Компанія також стверджувала, що вони доклали додаткових зусиль, щоб відповідати всім чинним законам і надавати споживачам відмінний сервіс за справедливими цінами.

Рекомендовано для вас:

Криптокредитор Nexo відкрито шукає варіанти отримання Vauld