Ще більше проблем для південнокорейської криптобіржі Bithumb назріває, оскільки в її офіси, як повідомляється, у четвер було проведено обшук. Влада почала розслідування потенційних маніпуляцій з ціною монети, що перебуває в списку...
мітка: рейді
Офіс Nexo в Болгарії обшукали в рамках розслідування санкцій
Офіси проблемного криптокредитора Nexo були обшукані болгарськими чиновниками за ймовірні фінансові злочини, включаючи відмивання грошей, ухилення від податків і шахрайство. Понад 300 посадових осіб і регуляторів мають...
Що відбувається в Nexo? Обшуки в офісах криптокредитора
Що відбувається Nexo? Обшук у криптокредитора У четвер у Болгарії в офісах криптокредитора Nexo провели обшук, що стало останньою боротьбою із законом у сфері криптовалют. Ви шукаєте швидкі новини, гарячі...
У Болгарії правоохоронні органи обшукали криптовалютного кредитора Nexo
Криптокредитор Nexo бачив, як його офіси в Болгарії обшукали поліцейські, що, як повідомляється, є частиною розслідування щодо криптовалютної компанії. Звіти свідчать, що болгарська влада ло...
Повідомляється, що офіс Nexo в Болгарії обшукали через фінансові порушення
10 годин тому | 2 хвилини читання Новини Exchange У результаті рейду NEXO звернулася до Twitter, щоб уточнити. Компанія також стверджувала, що вони зробили ще одну милю, щоб відповідати всім чинним законам. Русь...
Повідомляється, що в Болгарії поліція обшукала офіси Nexo
Проблемний криптовалютний кредитор Nexo стикається з більшим тиском з боку регуляторів, у його офісах, як повідомляється, проведено обшук у рамках міжнародного розслідування. Група прокурорів, слідчих та за...
Повідомляється, що поліція обшукала офіси Nexo в Болгарії
Повідомляється, що поліція в Болгарії обшукала криптокредитора Nexo в рамках масштабного міжнародного розслідування. У четвер, 12 січня, місцеве ЗМІ повідомило, що офіси Nexo в С...
Поліція обшукала офіс Nexo в Болгарії
Місцева поліція провела обшуки в болгарських офісах платформи криптокредитування Nexo, оскільки влада проводить розслідування підозрюваного відмивання грошей і податкових порушень. Поліція в...
Як іноземні держави грабували коштовності Британії
Блер, Джонсон, Сунак – Томас Брум Давайте просто візьмемо компанії, у назві яких є слово «британська». British Airways належить IAG, зареєстрованій в Іспанії компанії. Британська Сте...
Повідомляється, що прокуратура Сеула обшукала фірму Chai співзасновника Terraform Labs Даніеля Шина – Новини про біткойни
Після краху FTX правоохоронні органи все ще мають справу з фіаско блокчейну Terra. У новому звіті стверджується, що компанія співзасновника Terraform Labs (TFL) Даніеля Шина Chai Corporation...
Повідомляється, що прокуратура Сеула обшукала фірму Chai, співзасновника Terraform Labs Деніела Шина – Coinotizia
Після краху FTX правоохоронні органи все ще мають справу з фіаско блокчейну Terra. У новому звіті стверджується, що компанія співзасновника Terraform Labs (TFL) Даніеля Шина Chai Corporation...
Південнокорейська прокуратура провела рейд у корпорацію Daniel's Chai
Прокуратура Південної Кореї провела обшук у фінтех-компанії Chai Corporation, що займається розробкою інфраструктурних технологій. Південнокорейська прокуратура Сеула перевірила ...
Німецькі чиновники провели рейд у Deutsche Bank через справу про вторгнення податків
9 годин тому | 2 хвилини читання новин про біткойни Рейд відбувся у Франкфурті, у ньому взяли участь понад 100 слідчих. Згідно з сьогоднішнім розслідуванням, Deutsche підозрюють у вилученні дивідендів. У вівторок Deutsche Ban...
Після вбивства репортера, який викривав скандали, в будинок чиновника Невади вчинили обшук
Поліція Topline Las Vegas обшукала будинок державного адміністратора округу Кларк Роберта Теллеса рано вранці в середу у зв’язку з убивством репортера-розслідувача Las Vegas Review-Journal Дж.
На біржі CoinSwitch, яку підтримує A16z, проведено рейд через ймовірні порушення законодавства про форекс
У четвер агенти з боротьби з відмиванням грошей обшукали п’ять приміщень великої індійської криптобіржі CoinSwitch Kuber через ймовірні порушення законів про форекс. Згідно з повідомленням у четвер з...
На приміщеннях CoinSwitch Kuber проведено рейд, оскільки розслідування індійського правоохоронного агентства зростає
Управління з контролю за дотриманням законодавства (ED) обшукало офіси провідної криптовалютної біржі CoinSwitch Kuber у п’яти різних місцях у четвер, оскільки агентство продовжує розслідувати звинувачення в іноземних...
Криптобіржу CoinSwitch Kuber підвергли рейд агенти Управління правоохоронних органів Індії
Криптобіржі, які не дотримуються правил, серйозно розглядаються правоохоронними органами Індії. Агенти En...
Індійське правоохоронне агентство провело рейд на CoinSwitch Kuber
Через посилення регуляторного тиску на криптокомпанії в Індії ще одна криптовалютна біржа стала об’єктом ретельної перевірки. У четвер Управління правоохоронних органів Індії почало обшук у...
Nomad Token Bridge отримав рейд на 190 мільйонів доларів у «Frenzied Free-For-All»
Інцидент з Nomad є третім за величиною зломом криптовалюти цього року після Wormhole і Ronin. Приблизно 41 адреса перекачувала криптовалюту з протоколу Token bridge Nomad зазнав "частої...
Злодії напали на криптомайнінгову ферму в Росії, особа невідома –
Анураг працює фундаментальним письменником для The Coin Republic з 2021 року. Він любить тренувати свої допитливі м’язи та глибоко досліджувати тему. Хоча він охоплює різні аспекти криптоіндустрії...
Сеульська резиденція співзасновника Terra Даніеля Шина обшукана чиновниками
Terraform Labs заробила 94 мільйони доларів у 2019 році. Розслідування DoKwon щодо краху TerraUSD. Напад на резиденцію співзасновника TerraUSD Даніеля Шина в Сеулі, повідомляє Bloo...
20 липня в Південній Кореї обшукали офіс співзасновника Terra
Падіння Terra стало однією з найбільш незвичайних подій в історії світового ринку криптовалют. Раніше стейблкойни вважалися захищеними від краху або нерегулярної зміни вартості. Ринок т...
7 південнокорейських криптобірж піддані рейдам у зв’язку з крахом TerraUSD: звіт
Записи про транзакції та інші документи були взяті з Upbit, Bithumb, Coinone у середу Повідомляється, що податкові записи До Квона були отримані від органів влади, щоб перевірити, чи він ухилявся від сплати податків Cryptocurr...
Корейські прокурори обшукали 7 провідних бірж у зв’язку з розслідуванням шахрайства Terra ⋆ ZyCrypto
Реклама У середу група південнокорейських слідчих провела обшук в офісах семи вітчизняних криптобірж у рамках поточного розслідування падіння...
Розслідування Terraform Labs посилюється: сім криптовалютних бірж, пов’язаних із крахом, захоплені
Південнокорейська криптовалютна екосистема все ще відчуває проблеми через зонд Terraform Labs. Згідно з повідомленнями, влада країни просунула розслідування в середу зі своїм...