Криптокредитор Nexo підданий рейду владою Болгарії

Влада Болгарії розслідує криптокредитора Nexo за звинуваченнями у відмиванні грошей, податковому шахрайстві, незареєстрованому банківському веденні та онлайн-шахрайстві. Відповідно до Болгарське національне телебаченняЄ підозри, що болгари, які стоять за великою корпорацією, слідували схемі OneCoin Ponzi Ружі Ігнатової. ФБР внесло болгарина в десятку найбільш розшукуваних людей. Її розшукують як Європол, так і Інтерпол.

Штаб-квартира Crypto Lender Nexo розташована в Софії, Болгарія

Прокуратура, слідчі Національної слідчої служби та правоохоронці ДАНС спільно з іноземними спецслужбами офіційно почали обшуки в болгарських офісних будівлях фірми, яка торгує криптовалютами по всьому світу.

Штаб-квартира компанії розташована в Софії, Болгарія, і заохочує клієнтів відкривати банківські рахунки в біткойнах та інших криптовалютах, щоб отримувати високі прибутки. Процентна ставка, запропонована інвесторам, у кілька разів перевищувала звичайні банківські депозити. Відповідно до звітівболгарські засновники компанії використали значну частину значних активів вартістю кілька мільярдів доларів.

Головними координаторами схеми є жителі Болгарії, а операція проводилася в основному з болгарського регіону», — заявила генеральний прокурор Сійка Мілева в заяві. «Було зібрано докази того, що особа, яка використовувала платформу та передавала криптовалюту, була офіційно оголошена особою, яка фінансує тероризм», — йдеться в заяві.

Розслідування діяльності криптофірми в країні було розпочато кілька місяців тому після того, як міжнародні служби виявили шахрайські транзакції, в основному спрямовані на порушення санкцій, накладених Європейським Союзом, Великою Британією та Сполученими Штатами на російські банки, а також компанії та російські люди.

Nexo заявила, що співпрацює з відповідними агентствами та регуляторними органами

За ці роки ми відмовилися від багатьох бізнесів, оскільки Nexo ніколи не йде на компроміси щодо нашої дуже суворої політики щодо боротьби з відмиванням грошей і політики «Знай свого клієнта». Але ми завжди знали, що так можна побудувати стабільний бізнес. 1/

— Nexo (@Nexo) Січень 12, 2023