Управління з контролю за дотриманням законодавства (ED) обшукало офіси провідної криптобіржі CoinSwitch Kuber у п’яти різних місцях у четвер, оскільки агентство продовжує розслідувати звинувачення щодо порушень криптоплатформами Закону про управління валютним обміном (FEMA), повідомляє Economic Times.
Не підтверджуючи звіт, представник компанії сказав Be[In]Crypto: «Ми отримуємо запити від різних державних установ. Наш підхід завжди був прозорим. Крипто — це індустрія на ранній стадії з великим потенціалом, і ми постійно співпрацюємо з усіма зацікавленими сторонами».
Інший звітом показало, посилаючись на джерела, що вдома директорів і генерального директора компанії, а також місцезнаходження компанії є п’ятьма обшуками.
Ще одна індійська криптоплатформа в біді
Звістка приходить після ED заморозила банківський рахунок одного з директорів оператора WazirX Zanmai Lab Private Ltd., і Сінгапурський криптокредитор Vauld також шукає юридичного консультанта у поточній справі, де має ED видав наказ про замороження.
Повідомляється, що ED розслідує сумнівні однорангові транзакції (P2P), і, за словами джерела газети, «розслідування виявило, що їх (KYC) або фальшиві, або сумнівні у більш ніж 80% випадків».
«Агентство виявило, що вони порушують розділ 11 (A) Закону PMLA, який вимагає від кожної особи, яка звітує, перевіряти особу свого клієнта», — додало джерело.
Також повідомляється, що слідче агентство відстежує небанківські фінансові компанії та фінтех-партнерів програм швидкого кредитування, які працюють з порушенням інструкцій центрального банку. Зараз CoinSwitch є третьою платформою, яку розслідують щодо відмивання злочинних доходів від цих незаконних позик.
Місцева газета держав що федеральне агентство розглядає заяви про те, що CoinSwitch перенаправила злочинні доходи від 365 програм для миттєвих позик.
Падіння обсягів знижує здатність збору коштів
На тлі проблем зі створенням індійських платформ CoinSwitch нещодавно запустила Web3 Discovery Fund, щоб надати інвестиції власникам бізнесу на ранній стадії, які створюють блокчейн-рішення для індустрія web3. Особливо враховуючи, що Індія є батьківщиною приблизно 115 мільйонів інвесторів у криптовалюту, майже половина з яких має намір збільшити свої авуари в найближчі шість місяців.
Тим часом Нішал Шетті, співзасновник індійської біржі криптовалют WazirX, також зібрати гроші для нового бізнесу хоча влада розглядає його перше підприємство.
З попередніми повідомленнями про те, що щонайменше 10 криптобірж знаходяться під скануванням індійського агентства за ймовірне відмивання грошей на суму понад 125 мільйонів доларів, майбутні повідомлення про рейди не будуть несподіваними.
Сідхарт Согані, засновник і генеральний директор CREBACO Global, прогнозує, що «індійські біржі й надалі стикатимуться з проблемою ліквідності».
Його компанія відзначила в серії твітів, що більшість криптовалютних бірж спостерігали «зниження обсягів торгів, оскільки Web 3.0 в Індії продовжує зазнавати впливу ефекту тризуба поточної суворої податкової структури Індії та відсутності правил». Согані також зазначив, що відтепер найбільше занепокоєння викликає здатність цих платформ залучати свіжий капітал.
відмова
Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.
Джерело: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/