Місцева поліція провела обшуки в болгарських офісах платформи криптокредитування Nexo, оскільки влада проводить розслідування підозрюваного відмивання грошей і податкових порушень.
За словами представника Nexo, поліція розслідує болгарську компанію, яка не працює з клієнтами, але має оперативні функції, включаючи розрахунок заробітної плати та підтримку клієнтів.
«Ці звинувачення абсурдні — ми є однією з найсуворіших організацій щодо KYC/AML», — сказав у заяві співзасновник і керуючий партнер Nexo Антоні Тренчев.
В операції задіяно понад 300 поліцейських, прокурорів і співробітників нацбезпеки. звіт Bloomberg, посилаючись на коментарі Сійки Мілевої, речниці головних прокурорів Болгарії. Nexo, яка базується в Лондоні, підозрюють у відмиванні грошей, податкових злочинах і правопорушеннях, пов'язаних з неліцензованою банківською діяльністю, сказала Мілева журналістам.
Nexo був замкнені в обговореннях викупити конкурента-кредитора Vauld протягом останніх тижнів. Vauld відхилив останню пропозицію Nexo, що викликало сумніви щодо платоспроможності компанії.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
Джерело: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss