Падіння Terra стало однією з найбільш незвичайних подій в історії світового ринку криптовалют. Раніше стейблкойни вважалися захищеними від краху або нерегулярної зміни вартості. У березні 2022 року ринок різко змінився через неспокійну геополітичну ситуацію. Зміна призвела до втрати значної суми для криптокомпаній. Terraform Labs також зіткнулися з проблемами, але це ще не кінець; це були нібито нечесні угоди.
Відтоді дослідження тривали по всьому світу як його засновник і Зробіть Кван і співзасновники були предметом розслідувань. Розслідування зосереджено на тому, чи використовувала Terraform Labs шахрайство, щоб виманити капітал у своїх інвесторів. Останнім часом у центрі уваги прокуратури Даніель Шин, співзасновник цієї компанії, зіткнувся з рейдами корейської влади.
Ось короткий огляд рейду на офіс Деніела Шина та те, як це може допомогти регуляторам.
Крах Terra UST та його наслідки
Крах Terra UST викликав жахливий страх для її засновників. Результатом стали фінансові втрати для інвесторів і керівництва, а також тривалий судовий процес для розслідування краху. Наслідки його краху пару місяців тому продовжуються. За словами корейської влади, вони продовжують ретельне розслідування, щоб притягнути причетних до відповідальності.
Деякі звіти про розслідування вийшли на перший план, оскільки деякі офіційні документи були оприлюднені. Згідно з цими повідомленнями, це було навмисне шахрайство, яке завдало збитків інвесторам на мільйони доларів. Багато інвесторів Terra подали скарги до корейських регуляторів проти Terraform Labs. Регулятори розслідують порушення законодавства про цінні папери та те, як сталося шахрайство.
У розслідуванні цього обвалу відбувся значний розвиток. Було досліджено різні біржі та осіб. До них належать криптобіржі, такі як Bithumb і Upbit. Результатом рейдів було вилучення документів для продовження розслідування. Рейди прокуратури Південного округу Сеула почалися на початку липня. Коли запис буде вилучено та проаналізовано, це призведе до важливих відкриттів, що допоможе владі.
Наліт на офіс і філії Деніела Шина
Остання подія стала результатом обшуку в офісі Деніела Шина, де були вилучені документи. За даними прокуратури, рейд проводився з метою вилучення документів та інших матеріалів. Ріад не обмежувався офісом Даніеля Шина; також проводилися рейди на різних біржах. Рейди не обмежувалися офісами; також обстріляли будинки деяких підозрюваних. У прокуратурі відмовилися надати повну інформацію про рейдерство.
Основною метою дослідників є інформація про те, як і чому Terra зруйнувався, і чому її дочірній алгоритм LUNA не зміг відреагувати на ситуацію. За даними інформаційного агентства Yonhap, платіжний додаток Chai Corp, що належить Деніелу Шіну, також було розслідувано на предмет причетності до цієї справи. Хоча, згідно з повідомленнями ЗМІ, цього тижня поліція, інші LEA та регулятори провели рейди у 15 різних місцях.
Інша перспектива цього розслідування полягає в тому, чи ухилялися До Квон і його партнери від сплати податків. Стверджується, що він переводив свої прибутки в криптовалюту за допомогою офшорного рахунку. І Шин, і До Квон нібито присутні Сінгапур і не відповіли на ці звинувачення.
Висновок
Влада Південної Кореї продовжила розслідування краху Terra UST. За даними прокуратури, проведено рейди в різних районах. Деякі з них включають офіс і дім Даніеля Шина. Шин був співзасновником Terraform Labs. Розслідування тривали, оскільки кілька інвесторів компанії подали скарги.
Джерело: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/