Криптокредитор Nexo бачив, як його офіси в Болгарії обшукали поліцейські, що, як повідомляється, є частиною розслідування щодо криптовалютної компанії.
Звіти свідчать про те, що болгарська влада розслідує Nexo за ймовірне ухилення від сплати податків і відмивання грошей.
300 поліцейських штурмують офіс Nexo
За даними Bloomberg, поліцейські чисельністю 300 осіб разом із прокурорами та іншими співробітниками служби безпеки провели обшук в офісах криптокредитної фірми Nexo у Болгарії.
Рейд пов’язаний із підозрюваною незаконною діяльністю лондонської криптокредитної організації.
Згідно з повідомленнями, Nexo знаходиться в центрі скоординованого міжнародного розслідування щодо підозр у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків, незаконній банківській діяльності, кіберзлочинності та обході санкцій проти Росії.
Під час брифінгу для місцевої преси в Болгарії Сійка Мілева, головний речник прокуратури країни, звинуватила компанію в незаконній діяльності.
«Ми можемо уточнити, що за останні п’ять років через платформу пройшло понад 94 мільярди доларів як оборот», — заявила Мілева, додавши: «Також було встановлено та зібрано докази того, що клієнтом платформи є особа, яка офіційно оголошена фінансуванням терористичних актів».
Сійка Мілєва, головний речник прокуратури.
Співзасновник Nexo Антоні Тренчев відповів на рейд, повідомивши Bloomberg, що він пов’язаний з болгарською компанією, пов’язаною з фірмою. Тренчев додав, що ця організація не працює з клієнтами, а виконує лише функції операційних витрат.
У грудні криптокредитор оприлюднив плани поступового припинення операцій у Сполучених Штатах, заявивши, що обговорення з регуляторними органами США не дало результатів.
Більше проблем для криптокредиторів
Зіткнення Nexo з правоохоронними органами в Болгарії – це остання біда, яка спіткала учасника ринку криптокредитування. Однак, якщо інші страждають від проблем з ліквідністю, випадок Nexo виглядає унікальним.
Криптокредитори люблять Мандрівник та Digital Currency Group Генезис Глобальний Компанія Capital є однією з зростаючих переліків компаній, які зараз перебувають у фінансовій скруті.
Ці компанії постраждали від річної крипто-зими, краху таких великих боржників, як Three Arrows Capital, краху екосистеми Terra та Банкрутство FTX.
Як нещодавно повідомляв crypto.news, співзасновник Gemini Кемерон Вінклвосс у відкритому листі звинуватив Genesis і DCG в шахрайстві Gemini і 340,000 XNUMX користувачів Earn і закликав негайне видалення генерального директора DCG Баррі Сілберта.
Джерело: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/