У четвер агенти по боротьбі з відмиванням грошей обшукали п’ять приміщень великої індійської криптобіржі CoinSwitch Kuber через ймовірні порушення законів про форекс.
Відповідно до звіту Bloomberg, індійського управління правоохоронних органів шукали Офіси CoinSwitch Kuber, а також резиденції його директорів і генерального директора Ашиша Сінгхала.
Джерело повідомило виданню, що криптобіржу підозрюють у придбанні акцій на суму понад 250 мільйонів доларів США всупереч законам про форекс, а також у недотриманні певних вимог Know Your Customer (KYC).
Управління правозастосування є федеральним правоохоронним та розвідувальним агентством, яке діє підпорядковане Міністерству фінансів. Згідно з його веб-сайтом, основною метою агентства є забезпечення виконання законів, зокрема Закону про управління валютним обміном і Закону про запобігання відмиванню грошей.
CoinSwitch Kuber сказав у заяві: «Ми отримуємо запити від різних державних установ. Наш підхід завжди полягав у прозорості».
«Крипто — це індустрія на ранній стадії з великим потенціалом, і ми постійно співпрацюємо з усіма зацікавленими сторонами».
CoinSwitch Kuber, запущена в Індії в 2020 році, є однією з найбільших криптобірж в Індії, поряд з WazirX і CoinDCX, з понад 18 мільйонами зареєстрованих користувачів.
CoinSwitch Kuber минулого року досяг статусу єдинорога після залучення 260 мільйонів доларів у раунді фінансування серії C під керівництвом венчурного підрозділу Coinbase Coinbase Ventures і Andreessen Horowitz. Компанію також підтримують Sequoia, Paradigm, Ribbit і Tiger Global.
Ці дії послідували за продовженням тиску на криптовалютний простір в Індії.
На початку цього місяця виконавчий директорат заморозив приблизно 8.1 мільйона доларів США від криптобіржі WazirX, стверджуючи, що криптобіржа сприяла транзакціям неназваних фінтех-фірм «для придбання криптоактивів і подальшого відмивання їх за кордоном».
За темою: Регуляторні наслідки індійського податку на крипто-транзакції
Цього року уряд також запровадив два нових закони вимагаючи руйнівних податків про нереалізовані прибутки та транзакції, пов’язані з криптовалютою.
У нещодавньому опитуванні, проведеному криптобіржею KuCoin за участю 2042 індійських інвесторів у криптовалюту, 33% респондентів зазначили, що вони стурбовані неоднозначними постановами уряду що може відлякати потенційних інвесторів від криптовалюти.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/a16z-backed-coinswitch-exchange-raided-over-alleged-forex-law-breaches