Офіси проблемного криптокредитора Nexo були обшукані болгарськими чиновниками за ймовірні фінансові злочини, включаючи відмивання грошей, ухилення від податків і шахрайство.
До розслідування було залучено понад 300 офіцерів і регуляторів, а поліція обшукала понад 15 адрес, пов’язаних з Nexo.
Сайт місцевих новин Стандарт повідомляє що розслідування є частиною більшої міжнародної операції, яка вивчає порушення міжнародних фінансових санкцій проти Росії, хоча наразі розслідування обмежене Болгарією.
Представник Nexo сказав Blockworks, що «вони запитують про болгарську структуру групи, яка не працює з клієнтами, а виконує лише операційні функції, пов’язані з витратами — нарахування заробітної плати, підтримка клієнтів, бек-офіс».
Додавши, «звинувачення абсурдні — ми є однією з найсуворіших організацій щодо KYC/AML. З початком війни в Україні ми допомогли зібрати мільйони для постраждалих там і обмежили клієнтів з Росії та регіонів, які перебувають під санкціями».
Nexo також публічно відреагувала на цю новину в Twitter, запевнивши, що компанія не була причетна до жодної незаконної діяльності.
«Ми відмовилися від багатьох бізнесів, тому що Nexo ніколи не йде на компроміси щодо нашої дуже суворої політики щодо боротьби з відмиванням грошей і політики «Знай свого клієнта», — заявила компанія. твір.
Додавши: «На жаль, у зв’язку з нещодавніми регулятивними репресіями щодо крипто, деякі регулятори нещодавно прийняли підхід «спершу удар, а потім задайте питання». У корумпованих країнах це межує з рекетом, але й це пройде».
Ціна токена Nexo NEXO впав приблизно на 6%, але з тих пір відновився. Токен не брав участі в ширшому зростанні крипторинку в останні дні.
Nexo не відразу відповіла на запит Blockworks про коментарі.
Ця історія розвивається і може бути оновлена.
Джерело: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe