Криптобіржа Kraken домовилася з Міністерством фінансів через порушення санкцій Ірану

Американська криптовалютна біржа Kraken сьогодні розрахувалася з Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, погодившись виплатити 362,158.70 XNUMX доларів США за очевидні порушення санкцій проти Ірану.

«Через нездатність Kraken своєчасно застосувати відповідні інструменти геолокації, включаючи автоматизовану систему блокування адрес інтернет-протоколу (IP), Kraken експортував послуги користувачам, які, як видається, перебували в Ірані, коли вони брали участь у транзакціях віртуальної валюти на платформі Kraken», — повідомляє агентство. пише.

У липні агентство відкрило iрозслідування у Kraken за нібито порушення економічних санкцій проти Ірану. The Нью-Йорк Таймс посилаючись на анонімні джерела, пов’язані з компанією, які підтвердили, що криптобіржа дозволяла клієнтам в Ірані та інших підсанкційних країнах використовувати її платформу.

«Kraken радий вирішити цю проблему, яку ми виявили, добровільно повідомили про себе та швидко виправили», — сказав головний юридичний директор Kraken Марко Санторі. Розшифрувати у виписці електронною поштою.

За даними агентства, з 14 жовтня 2015 року по 29 червня 2019 року Kraken обробив 826 транзакцій на загальну суму приблизно 1,680,577.10 XNUMX XNUMX доларів США для осіб, які, як було визначено, перебували в Ірані на той час.

OFAC стверджує, що Kraken не проявив належної обережності або не дотримався своїх зобов’язань щодо дотримання санкцій, знаючи, що біржа має клієнтів по всьому світу.

«[Kraken] застосовував свої засоби контролю геолокації лише під час реєстрації, а не щодо подальшої транзакції, незважаючи на те, що мав підстави знати на основі доступної інформації про IP-адресу, що транзакції, схоже, були проведені з Ірану», — заявило агентство.

«Kraken впроваджує надійні заходи з дотримання нормативних вимог і продовжує розвивати свою команду з дотримання вимог відповідно до зростання бізнесу», — сказав Санторі. Розшифрувати в липні. «Kraken уважно стежить за дотриманням законів про санкції та, як правило, повідомляє регуляторам навіть про потенційні проблеми».

Минулого року Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами замовлений Kraken сплатить штраф у розмірі 1.25 мільйона доларів за «незаконну пропозицію роздрібних транзакцій з цифровими активами», включно з біткойнами, і неможливість зареєструватися як торговець ф’ючерсними комісіями.

Як частина поселення, Kraken інвестує додаткові 100,000 XNUMX доларів США в контроль за дотриманням санкцій.

«Навіть до того, як прийняти цю резолюцію, Kraken зробила ряд кроків для посилення наших заходів дотримання. Це включає подальше зміцнення систем контролю, розширення нашої команди з комплаєнсу та покращення навчання та підзвітності», – сказав Санторі. «Завдяки цим розширеним системам ми маємо сильніші позиції, щоб продовжувати нашу місію прискорення впровадження криптовалюти, щоб люди з усього світу могли досягти фінансової свободи та інклюзії».