Рада з цінних паперів штату Техас (SSB) і Техаський департамент банківської справи 14 жовтня подали додаткову заяву у справі Voyager Digital, в якій зазначено, що SSB розслідує FTX Trading...
мітка: Порушення
Криптобіржа Bittrex оштрафована за порушення санкцій
Алекс Довбня Штраф Bittrex міг бути набагато вищим, але OFAC вирішив, що його порушення не були грубими. Криптовалютна біржа Bittrex отримала 30 мільйонів доларів...
Криптобіржу Bittrex оштрафували на 53 мільйони доларів за порушення закону про банківську таємницю
Криптобіржа Bittrex, що базується в США, заплатить 53 мільйони доларів Департаменту фінансів США з контролю за іноземними активами (OFAC) і Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN)...
FinCEN оштрафував криптобіржу Bittrex на 29 мільйонів доларів за порушення Закону про банківську таємницю
Після проведення цивільно-правового розслідування Мережа боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) наклала грошовий штраф на біржу криптовалют Bittrex за порушення...
Міністерство фінансів оштрафує криптобіржу Bittrex на 53 мільйони доларів за порушення санкцій
Уряд США оштрафував біржу цифрових активів Bittrex на суму 53 мільйони доларів — це найбільший штраф Міністерства фінансів на криптовалютний бізнес на сьогодні. Управління іноземних активів Казначейства...
SEC розслідує розслідування творця Bored Ape Yuga Labs щодо порушень безпеки цінних паперів: звіт
За даними Bloo, Комісія з цінних паперів і бірж США розслідує Yuga Labs щодо того, чи є її NFT Ethereum Bored Ape Yacht Club і токен ApeCoin незареєстрованими цінними паперами...
Міністерство фінансів США звинувачує Bittrex у порушенні санкцій, криптовалютна біржа погоджується розрахуватися з регулятором – Регулювання Bitcoin News
11 жовтня Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) і Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) оголосили, що врегулювали звинувачення з криптовалютою...
Bittrex оштрафували на 30 мільйонів доларів за порушення санкцій
Ключові висновки Bittrex домовилася з Міністерством фінансів США щодо звинувачень у порушенні санкцій OFAC. Міністерство фінансів стверджує, що Bittrex здійснив передбачувані порушення між 2014 і 2017 роками. Хоча...
CFTC США висуває звинувачення Crypto Futures Exchange Digitex за порушення реєстрації та торгівлі
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CTFC) висунула звинувачення криптоф’ючерсній біржі Digitex та її засновнику та генеральному директору Адаму Тодду за численні порушення, пов’язані з Законом про товарні біржі (CEA...
CFTC стягує з bZeroX штраф у розмірі $250 тис., звинувачує Ooki DAO у порушенні нормативних документів
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) наклала штраф у розмірі 250,000 XNUMX доларів на bZeroX, протокол торгівлі блокчейном, і двох його засновників. Одночасно CTFC подав федеральний цивільно-правовий позов...
Kanye West Ye Yeezy розриває угоду з Gap через ймовірні порушення контракту
Каньє Вест і донька Норт Вест на показі «Yeezy Season 8» в рамках Тижня жіночого одягу в Парижі осінь/зима 2020/2021 02 березня 2020 року в Парижі, Франція. Арнольд Джерокі |...
Доповідь ООН звинувачує Китай у порушеннях прав людини в Сіньцзяні
Затримання Китаєм уйгурів та інших переважно мусульманських етнічних груп у північно-західному регіоні Сіньцзян, можливо, становило міжнародні злочини, в тому числі «злочини проти людяності»...
На криптовалюту припадає більшість валютних порушень у Південній Кореї
Фінансові злочини з використанням криптовалют зростають у Південній Кореї. Згідно з репо...
Корпорація Charles Schwab розслідується за порушення законодавства про цінні папери
Вочевидь, корпорація Charles Schwab (NYSE: SCHW) порушила закон про цінні папери, а юридична фірма Schall, національна фірма з судових справ щодо прав акціонерів, оголосила 25 серпня, що вона розслідує...
Coinbase отримав позов на суму 5 мільйонів доларів через збої на біржі та ймовірні порушення прав на цінні папери
Клієнт Coinbase подав до суду на біржу, що базується в Сан-Франциско, на 5 мільйонів доларів за те, що вона не забезпечила належного захисту облікових записів клієнтів і «порушує» федеральні закони про цінні папери, серед інших звинувачень. Ла...
Репер Рік Росс реагує на порушення, штрафує в місцях WingStop «Будуть помилки»
Цього тижня репер Рік Росс потрапив у новини після повідомлень про те, що його компанію Boss Wing Enterprises оштрафували за порушення трудового законодавства в п’яти філіях Wingstop у Міссісіпі. NBC News повідомляє, що...
Dollar General оштрафували майже на 1.3 мільйона доларів за порушення безпеки праці
Магазин A Dollar General у Крев-Кер, штат Іллінойс. Даніель Акер | Блумберг | Getty Images Dollar General оштрафували майже на 1.3 мільйона доларів США за порушення правил техніки безпеки після візитів федеральних...
Головний співробітник BitMEX Грегорі Дваєр визнав себе винним у порушеннях ПВК
– Реклама – Співробітник BitMEX Грегорі Дваєр визнав себе винним у порушеннях ПВК. Австралійський криптовалютний магнат і колишній топ-менеджер BitMEX Грегорі Дваєр 8 серпня висловив думку...
Мікельсон, ДеШамбо подають до суду на екскурсію PGA, стверджуючи про порушення антимонопольного законодавства
Topline Група з 11 гравців LIV Golf на чолі з американцями Філом Мікельсоном і Брайсоном ДеШамбо подала антимонопольний позов проти PGA Tour у федеральний суд у середу, готуючи основу для вмісту...
Розслідування NFL Dolphins виявило порушення фальсифікації, оштрафував власника Росса
Власник Майамі Долфінз і забудовник Стівен Росс був оштрафований на 1.5 мільйона доларів і відсторонений від участі в командних заходах і операціях до 17 жовтня після того, як було виявлено, що клуб...
Криптовідділ Robinhood оштрафували за порушення; Ось що ми знаємо
Діяльність Robinhood, пов’язана з криптовалютами, розширилася, але тепер її звинувачують у порушенні нормативних документів. Найбільше занепокоєння регуляторів останнього часу було пов’язане з порушенням антигрошового закону...
Robinhood Crypto оштрафували на 30 мільйонів доларів за нібито порушення правил боротьби з відмиванням грошей
У своїй першій примусовій дії, пов’язаній з криптовалютою, Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) наклав штраф у розмірі 30 мільйонів доларів на дочірню компанію онлайн-брокерської компанії Ro...
Казначейство розслідує Kraken щодо ймовірних порушень санкцій Ірану: звіт
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США розслідує криптовалютну біржу Kraken за ймовірне порушення економічних санкцій проти Ірану, повідомляє New York Times...
Криптобіржа Kraken розслідується за ймовірне порушення санкцій
The New York Times повідомляє, що Kraken знаходиться під розслідуванням Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США за порушення санкцій. Відомство перевіряє, чи користувачі в...
Kraken перебуває під слідством за ймовірне порушення санкцій
Kraken нібито дозволив іранським користувачам на платформу Джессі Пауелл відкрито заявив про свою готовність оскаржити правила. Міністерство фінансів, швидше за все, накладе штраф на біржу...
Kraken перебуває під слідством за ймовірне порушення санкцій: звіт
У лютому, після російського вторгнення в Україну, Пауелл відмовився від закликів заморозити облікові записи російських користувачів Kraken, написавши у Twitter: «Наша місія в [Kraken] полягає в тому, щоб звести мости між окремими людьми...
Колишньому юристу Міністерства юстиції Джеффрі Кларку висунули звинувачення в порушенні етичних норм
Topline Джеффрі Кларк, колишній юрист Міністерства юстиції, якого Дональд Трамп прагнув призначити генеральним прокурором, зіткнувся з звинуваченнями адвокатури Вашингтона, округ Колумбія, у порушенні правил професійної діяльності...
Китайський регулятор кібербезпеки CAC оштрафував Діді на 1.19 мільярда доларів США за порушення законодавства про безпеку даних
Діді відреагувала на штраф. Компанія заявила в онлайн-заяві, що погоджується з рішенням регулятора. Адміністрація кіберпростору Китаю (CAC) оштрафувала китайські транспортні...
Центральний банк Нідерландів оштрафував криптовалютну біржу Binance на 3.4 мільйона доларів США через «дуже серйозні» порушення – Регулювання Bitcoin News
Центральний банк Нідерландів оштрафував криптовалютну біржу Binance на 3.325 мільйона євро за надання криптовалютних послуг у Нідерландах без реєстрації, передбаченої законом. Binance знову подала апеляцію...
Юридична фірма колективних позовів починає розслідування Solana Labs щодо можливих порушень прав на цінні папери
Незважаючи на те, що ринок криптовалюти все ще намагається подолати ведмежу кризу, яка вплинула на нього останніми тижнями, на горизонті очікується ще один удар у формі судового розгляду проти одного з його головних...