Головний співробітник BitMEX Грегорі Дваєр визнав себе винним у порушеннях ПВК

Співробітник BitMEX Грегорі Дваєр визнав себе винним у порушеннях ПВК.

Австралійський криптовалютний магнат і колишній топ-менеджер компанії BitMEX Грегорі Дваєр 8 серпня визнав себе винним у порушенні американського банківського законодавства. Прокурор США Південного округу Нью-Йорка оприлюднив це в прес-реліз. 

Зокрема, Грегорі Дваєр визнав, що BitMEX, одна з найбільших у світі криптовалютних бірж, не запровадила та не дотримувалася стандартів боротьби з відмиванням грошей (AML), тим самим порушуючи Закон про банківську таємницю (BSA). 

Створення, впровадження та підтримка активної програми боротьби з відмиванням коштів є обов’язковою вимогою для компаній, які бажають працювати в США. Це також включає впровадження політики «Знай свого клієнта» (KYC) для ідентифікації клієнтів, які здійснюють транзакції. Однак запеклий магнат визнав, що він і троє засновників BitMEX навмисно нехтували дотриманням цих вимог. 

Замість того, щоб виконувати вимоги, він визнав, що компанія працювала в США під враженням, що вона впровадила ці вимоги AML і KYC. Прокуратура стверджувала, що це порушення відбувалося з 2015 по 2020 рік, і біржа діяла як платформа для відмивання грошей.  

Згідно з угодою про визнання провини, австралійцю загрожує п'ять років ув'язнення та штраф у розмірі 150,000 тисяч доларів. 

У своїй заяві прокурор США Деміан Вільямс сказав: «Завдяки цій заяві цей офіс домігся кримінального вироку проти всіх трьох засновників, а також високопоставленого співробітника BitMEX за навмисні порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Сьогоднішнє прохання свідчить про те, що працівники з керівними повноваженнями на криптовалютних біржах, не менше ніж засновники таких бірж, не можуть навмисно нехтувати своїми зобов’язаннями відповідно до Закону про банківську таємницю».  

39-річний Дваєр, який був одним із перших співробітників BitMEX, раніше обіймав посаду керівника відділу розвитку бізнесу. Регуляторні проблеми компанії почалися в серпні минулого року після того, як вона заплатила 100 мільйонів доларів за врегулювання цивільних звинувачень у тому, що роками дозволяла незаконну торгівлю та порушувала стандарти боротьби з відмиванням коштів. 

Бенджамін Дело, Семюел Рід і Артур Хейс, тріо, яке заснувало BitMEX раніше в лютому, визнав аналогічні звинувачення неспроможність створити, запровадити та підтримувати програму боротьби з відмиванням коштів. 

У травні Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США наклала на кожного з них штраф у розмірі 10 мільйонів доларів США за порушення цих вимог AML.   

Регуляторні органи США після терра-імплозії, яка призвела до знищення мільярдів з ринку, посилили регулятивний контроль за криптовалютними установами в США. У рамках регуляторних заходів Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) ), раніше 9 серпня заборонив змішувач віртуальних валют Tornado Cash.

Відповідно до останніх подій, очікується, що в найближчі місяці будуть запроваджені ширші правила щодо криптовалют.

- Реклама -